泰警搗毀跨國詐騙集團 涉案50億泰銖 大馬籍首腦落網

（曼谷13日訊）泰國警方破獲了一個詐騙集團，逮捕了包括兩名大馬人在內的九名嫌犯，他們涉嫌誘騙50多名受害者參與投資計劃，造成約8億泰銖（約合1億526萬令吉）的損失。

根據馬新社報道指出，受騙者被誘騙通過一個名為“Nichare”的虛假應用程序進行投資，並通過承諾輕松盈利，來誘惑投資者轉賬投資。

為了誘騙投資者投入大筆金錢，該集團在投資初期會讓投資者提現，而一旦投資者繼續投入更多金錢後，縱然賬面上盈利很高，但想要提現就會被要求支付額外費用，包括擔保費和稅款，以解鎖他們原來的投資。

經濟犯罪打擊司指揮官普提德少將指出，泰國執法人員於上周三在宋卡府的沙道縣地區逮捕該詐騙集團的首腦，被捕嫌犯是一名現年42歲的大馬男子。

“在次日，執法人員在曼谷地區逮捕另一名大馬男子和他的泰國女友（30歲）。”

他說，調查顯示，在曼谷落網的大馬男子在大馬有犯罪前科，他與女友均為一個在泰國、馬來西亞和柬埔寨運作的跨國詐騙集團的成員。

普提德說，估計該詐騙集團所詐騙的金額已超過50億泰銖（約合6億5790萬令吉）。

“根據初步調查結果，目前已知受害者達到50多人，其中大多數是女性，一些受害者一次性轉賬了1000萬（約合131萬令吉）到1500萬泰銖（約合197萬令吉），其中損失最多的一名泰國老婦女，被騙了5000萬泰銖（約合658萬令吉）。”

普提德補充說，這兩名大馬人即將面臨的控罪包括欺詐、電腦犯罪和技術犯罪，可能會被判處最高五年的監禁。

此外，他們可能還會面臨跨國有組織犯罪的指控，該罪名的最高刑期為15年監禁。

調查顯示，該集團的活動範圍橫跨東南亞多個國家，包括柬埔寨、泰國和馬來西亞，以及香港。

據信是該集團主謀的42歲馬來西亞男子經常在馬來西亞、泰國和柬埔寨之間旅行。

此外，調查人員還追查到在香港與該集團有關的IP地址和金融交易有關的證據。

普提德表示，警方已查封了84個銀行賬戶，總計超過2000萬泰銖（約合262萬令吉），以及20個加密貨幣賬戶。

“警方還查獲了33台電腦、65部手機以及一批奢侈品，包括汽車、名牌包和手表等。”

他補充說，法院迄今已經向50多名嫌犯，包括8名大馬人和一名印尼人發出逮捕令。

“我們正在尋求馬來西亞警方的合作，以追捕更多嫌犯。”