泰查跨境诈团案 资产13亿遭扣押

（曼谷3日综合电）泰国首相阿努廷联合泰国反洗钱办公室（AMLO）周三宣布，对4起重大跨境犯罪及洗钱案件共289项资产进行查封或冻结，总价值约101.65亿泰铢（约13.1亿令吉）。其中包括柬埔寨太子集团创办人陈志与符国安（Kok An）名下及关联网络共192项资产，总额约8.4亿泰铢。

阿努廷在记者会上指出，当局在全国22个府共50个地点展开突袭行动，对诈骗活动予以迎头痛击。

综合泰叻报、民族报等泰媒报道，该4起案件包括“陈志”案、“符国安”案，以及与柬埔寨诈骗网络头目亲信LEAK YIM相关的嫌犯。

陈志案查封的涉案资产共102项，包括土地、银行账户、现金、名牌奢侈品、珠宝等，冻结金额约3.73亿泰铢。泰方指出，其网络长期活跃于东南亚地区，涉嫌利用诈骗集团与跨境资金通道，将非法收益转移至泰国。

符国安则涉嫌操控金边多个诈骗园区大楼，实施“混合式诈骗”。调查发现他与一个技术犯罪网络相关，通过银行账户转移资金，用以购买财产，在泰国拥有大量财产。本次查封的涉案资产共90项，包括土地、房物、银行账户等，冻结金额约4.67亿泰铢。

陈志和符国安都拥有柬埔寨国籍以及公爵衔头。

第三起则是“泰女登泰（音译）与本史密斯”案，该案涉嫌以“从清莱向中国走私物品，银行账户与洗钱有关”为由，恐吓受害者。调查发现，登泰与柬埔寨诈骗网络头目亲信“LEAK YIM”的银行账户有关联，诈骗所得最终流向本史密斯及其控制的境内外空壳公司。本次查封的涉案资产共66项，包括土地、公寓、证券账户、银行存款等，冻结金额达92.79亿泰铢，为本次最大单案。

最后一起为“厄安君（音译）”投资诈骗集团，该案涉嫌以教授投资知识和提供消息为饵，通过群组“投资策略”诱骗民众在虚假平台“ULELA Max”进行投资，资金随即兑换成USDT转往柬埔寨诈骗集团。本次查封的涉案资产共31项，包括现金和银行存款，冻结金额约4600万泰铢。