没更新制裁名单数据库 2货币服务商罚款

（吉隆坡30日讯）因违反2011年货币服务业法令，国家银行对货币服务经营者Merchantrade Asia私人有限公司与JAGS Money有限公司开出总计3万5000令吉的行政罚款（AMP）。

国行今日发表文告指出，由于Merchantrade Asia和JAGS Money在执行制裁名单筛查方面存在疏漏，未能及时更新国内制裁名单数据库，因此分别罚款2万9000令吉和6000令吉。

“Merchantrade Asia作为申报机构期间，未能妥善执行针对现有、潜在或新客户的制裁名单筛查程序，且在国内名单发布后，也未能及时更新相关数据库。”

根据规定，申报机构须在把客户资料与国内制裁名单，以及联合国安理会制裁名单（UNSCR List）进行比对后，并进一步确认潜在比对结果真实匹对，避免误判。

国行指出，Merchantrade Asia事后已强化相关机制，包括订阅商业数据库服务，以确保能及时获取最新制裁名单，并为员工与代理提供在职培训，以提升合规能力。

至于JAGS Money，则因未能在国内制裁名单发布后及时更新数据库，以及未对新客户进行制裁筛查而遭罚款。该公司已于2025年3月17日缴清6000令吉罚款。