（槟城26日讯）《The Edge》引述消息报导，警方已传召槟城及吉隆坡几位企业人物，以调查涉及“金字塔骗局”的MBI集团的资金流向。在槟城，至少2名律师已被传召录供。
该报导引述消息说，执法单位已从上述2名律师的办公室和住宅，取走与MBI相关的房产和股票交易文件。
峇央珍珠交易受查
“执法单位从上述2人住宅和办公室取走的文件是关係到槟岛峇央珍珠（Bayan Mutiara）开发项目的交易，其中一家与MBI关联的公司在2018年成为主要股东。峇央珍珠的土地是槟城最具价值的资产之一，开发潜力接近100亿令吉。
该报导引述消息说，这次行动是由武吉阿曼的反洗黑钱组主导，并在吉隆坡和槟城同步展开调查行动，这些行动上週已经开始，警方在週末突击办公室和住宅，并从现场取走相关文件。
据知，这是警方经过数月调查后，首次针对MBI及其资金流向展开的大规模行动。消息说，这些行动由武吉阿曼直接指挥，令槟州许多人感到措手不及。
峇央珍珠项目是一个佔地102.6英亩的混合开发项目，由槟州发展机构于2011年以10.7亿令吉的价格竞标；在这102.6英亩的土地中，有35英亩将在槟城大桥附近的海域填海而成。
与MBI有关的Ivory Properties集团赢得了投标；该集团是槟城时代广场的开发商，MBI是该广场的主要租户，目前该零售商场已经空置。
Ivory Properties在2011年得标几个月后，便与Tropicana Corp Bhd合作进行峇央珍珠计划；该综合开发项目被定位为槟岛最大的房地产开发项目，称为Penang World City（PWC）。
该工程原预计于2020年完工，然而2018年，Ivory和Tropicana退出峇央珍珠计划，他们将股份出售给Hemat Tuah有限公司。该公司的大股东是MBI创办人张誉发的兄弟。
根据《The Edge》报道，张誉发的弟弟张誉斌（Teow Wooi Pin、译音）持有Hemat Tuah的45%股份，另一名股东陈金喜（Tan Kim Hee、译音）持有15%股份，他被指是张誉发的妹夫。
消息说，负责 Ivory、Tropicana和Hemat Tuah交易的律师已被警方传召协助调查，警方也从该律师处取走了与MBI相关的私人公司股权交易文件，这些交易是由该律师所处理。
消息说，被传召的2名律师，其中一人在槟城一个主要商业组织担任顾问，而另一名人曾是与MBI相关公司的董事会成员。
Hemat Tuah前董事被传召
除了这2名律师，警方还传召2名参与峇央珍珠开发项目的人士，其中一人是Hemat Tuah的前董事，也是槟州房地产界具有影响力的人物。
警方也在吉隆坡传召一名主要上市公司股东，以协助调查MBI资金流向。据悉，这名企业家来自吉打，并曾与MBI核心人物有交易；消息说，警方正在调查 MBI资金是否进入了这些上市公司。
MBI倒闭张誉发被捕 中国投资者诉讼
据早前报道，MBI由张誉发创立，是一个以槟城为基地的金字塔骗局，其核心产品是一种名为M-Coins的数位货币，该货币未获得大马国家银行批准。
MBI在全球吸引数以千计的投资者，包括来自中国的投资者，他们被诱骗将资金存入该计划。
MBI一度被传筹集了数十亿令吉，但2018年在国家银行突击检查后崩盘，导致投资者血本无归，而被冻结的MBI国际集团的账户资金仅1.77亿令吉。
儘管大部分马来西亚投资者对MBI倒闭反应平淡，但许多中国投资者曾在吉隆坡举行抗议活动，并在本地法庭提起诉讼，以追回投资款项。
2019年，张誉发逃往泰国丹诺，最终于2022年被泰国警方逮捕，并在2024年8月被引渡中国。