柬太子集团涉诈骗洗钱 狮城逾1262万资产或充公
（新加坡29日讯）柬埔寨太子集团涉诈骗洗钱案，新加坡商业事务局或充公该集团和其创办人陈志在当地逾400万元（新币，下同；约令吉1262万8040令吉）的支票、债券和保证金等资产。
《新明日报》报道，新加坡商业事务局正寻求充公的包括：逾370万元（约1168万零937令吉）的支票、价值约25万7000元（约81万1351令吉）的债券，以及总额为36万2200元（约114万3469令吉）的保证金。
根据宣誓书，一名曾在陈志的新加坡家族办公室DW Capital任职的前员工，于11月18日向当地法院提出申请，要求解冻该家族办公室的部分资金。
该项申请由DW Capital的前人力资源经理，代公司的唯一在任董事陈秀玲提交。
据了解，这名代表申请要求解冻多家公司账户的资金，包括：DW Capital、高端仓储公司Capital Zone Warehousing、汽车融资公司Skyline Investment Management，以及资讯科技顾问公司Citylink Solutions。
上述4家公司均与福建出生的38岁商人陈志有关，是他直接持有，或通过其在英属维尔京群岛注册的家族办公室Global Treasure Development所有。
这名前经理称所申请释放的资金，将用在支付银行账户被冻结以来产生的各类开支，包括员工薪金；另申请45万9000元（约144万9067令吉）用于缴付所欠的公司税款，并要求今后每月约10万2000元（约32万2015令吉）作为持续运营开支。
根据法庭文件，新加坡商业事务局反对解冻资金的请求，理由是相关调查仍在进行，且涉及自2017年以来，数量庞大且情况复杂的交易记录。
据了解，法庭还未做出裁决。
新加坡警方本月11日逮捕了邓万宝，他涉嫌参与和陈志及他的关联公司有关的洗钱活动；调查工作仍在进行。
现年32岁的邓万宝是3名因与太子集团头目陈志有关联，而于10月受到美国制裁的新加坡公民之一，另两人是陈秀玲和杨新发。
根据美国财政部资料，邓万宝是陈志名下NONNI II超级游艇的船长，也是名为Warpcapital Yacht Management的新加坡公司董事兼运营主管。
陈志下落不明
陈志及DW Capital首席执行官下落不明，陈秀玲则据称正在柬埔寨。
据了解，杨新发与陈秀玲于9月至10月离开新加坡，尽管当地警方多次尝试与他们联系，以协助调查，但两人至今仍在国外。
他们是自制裁消息曝光以来，公司仅剩的两名相关人员。
太子集团曾于11月11日发声明，否认针对该公司及陈志的所有指控。