捲走男子逾289萬控4罪 女商人不認罪 80萬保外

（麻坡24日訊）一名36歲華裔女商人涉嫌於3年前以2.88倍高回酬為餌，捲走一名男子的289萬4731令吉投資金，結果她今日在麻坡地庭被控1項欺騙及3項反洗黑錢、反恐融資及反非法活動收益罪名，惟她否認有罪。

這名來自吉隆坡商人的謝碧宜（譯音，已婚）在不認罪後，麻坡第二庭法官阿布峇加批准全部4項控罪可以80萬令吉，由一名擔保人保外候審，並把案件訂在今年9月27日過堂。

控狀指她於2020年12月14日上午9時至10時之間，在麻坡一間銀行，以投資證券為名，欺騙一名48歲男子289萬4731令吉投資金，牴觸刑事法令第420項（欺騙及不誠實地引誘移交財物）條文。

根據上述條文，若罪名成立，可被判最少1年，最高不超過10年監禁及鞭笞，並可另加罰款。

被告也被控於2021年2月17日及2月23日、2021年2月22日及2月24日、2021年2月22日及6月21日，在麻坡兩間不同的銀行，通過轉賬方式，存入總數81萬零494令吉款項，牴觸2001年反洗黑錢、反恐融資及反非法活動收益法令第4（1）（d）項條文，並可在同一法令第4（1）條文下被判刑。

一旦罪成，可被判不超過15年監禁及犯罪物品價值5倍或最高500萬令吉罰款。

被告面對的案件由副檢察司努阿瑪麗雅及努蘇麗翰主控，被告則由古力吉古瑪律師出庭辦案。

根據案情，嫌疑人在案發時多次以高回酬及零利息引誘受害人上鉤，遊說受害人把款項投資在虛假的銀行投資證券，前後要求受害人把現金及轉賬方式存入兩間銀行戶頭，使受害人蒙受金錢的損失。