（吉隆坡22日訊）向慈善機構捐款、以代理人和政治資助名義隱藏財富，已鑑定為國內日益猖獗的洗錢犯罪作案手法之一。
反貪污委員會主席丹斯里阿占峇基表示，主謀以集團形式運作，透過註冊公司以代理人名義進行洗錢活動獲取利潤。
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他說，隨著當前世界的發展，非法洗錢的作案手法變得越來越強大。這類犯罪活動被發現涉及巨額資金，用來創造更多財富和收入。
阿占峇基向《每日新聞》說，洗錢是透過看似合法的金融交易進行，而利潤卻被花掉或用於產生更多收入。
“它也捐贈給慈善機構，或作為提供合法服務的付款或用於政治資助。”
阿占峇基說，反貪會還發現洗錢新媒介，包括使用加密貨幣、地下交易、跨境金融機構和離岸金融服務。
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“洗錢手法的複雜性，使執法機構追回資金的工作變得更加複雜和具有挑戰性。”
全面調查資產財富申報
他指出，反貪會在處理洗錢問題方面，所實施的主要策略之一，是對某些當事人的資產和財富申報展開調查。
“對資產和財富申報展開全面調查，無意中創造一個不利於進行貪污行為透明環境。”
他說，這項策略不僅起到阻嚇作用，也為調查任何來歷不明的財富提供基礎，有助於查明不法資金。
“打擊洗錢罪案的調查方法，也得到情報和數據的分析技術的幫助。”
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