投資騙局募集逾4億 鑑定5主腦 3人是拿督
（吉隆坡4日訊）隨著日前向吉隆坡及八打靈再也數家涉嫌以假投資計劃騙財的公司展開檢查，國家追稅執法特工隊（NRRET）發現這些公司相信已向數萬人募集超過4億令吉的資金。
與此同時，5名年齡介於32至43歲，相信是幕後主腦的公司董事已被執法單位鑑定，當中3人擁有拿督勳銜。
嫌犯設於吉隆坡及納閩的數家公司的銀行戶頭，存款多達2億5000萬令吉也已被凍結。
根據《馬來西亞前鋒報》報導，為了避免被徵抽重稅，這些公司通過納閩的離岸戶頭進行資金轉移，達到逃稅目的。
凍結2.5億元戶頭
報導指出，在國家追稅執法特工隊協調下，內陸稅收局及反貪污委員會於數天前在吉隆坡及八打靈再也一帶突襲數家提供投資計劃的公司。
這些投資公司據知已募集超過4億令吉的資金，用以經營線上賭博、酒店及以澳門為概念的賭場生意。雖然它們聲稱獲得鄰國發出的營業執照，但執照的真實性暫時無法確認。
報導引述消息人士談話，指逃稅及貪污問題是內陸稅收局及反貪會的調查方向；內陸稅收局將從稅務角度，調查投資者如何有能力拿出巨額資金，而反貪會則將檢查投資者名單，查看是否有公務員涉及，並追溯投資計劃的資金來源。
另外，馬來西亞公司委員會、警方及貿消部的聯合調查，發現涉及的5名董事，是利用納閩離岸戶頭逃稅。他們的資金可能來自虛假的投資計劃，受害者高達數萬人。
報導指出，當局將於近期內召見其中3名董事，包括2名“拿督”錄供，以及追捕另2名匿藏的嫌犯，且已封鎖邊境關卡，防止他們竄逃。
住豪宅駕名單 離岸戶頭逃稅
報導引述消息人士，被調查的數家公司雖然是新成立，然而數名董事的生活卻非常奢華，除了在高尚住宅區擁有數間豪宅，相信還擁有法拉利、奧迪、保時捷及馬賽地等豪華房車。
消息指出，這些人的財富相信是來自逃稅以及疑是不存在的投資計劃；因此，內陸稅收局將調查獲得巨額佣金的投資計劃代理人。
“這些嫌犯是從1年前開始推動虛假投資活動，他們向每名投資者收取1萬至100萬令吉不等的資金，並承諾給予豐厚回酬。”
“數萬名財迷心竅的投資者，並沒有察覺5名嫌犯其實沒有進行任何投資活動，而是利用他們的錢過著窮奢極侈的生活。”
嫌犯基於銀行戶頭的資金不斷增多，因此將資金轉移到他們在納閩的公司的岸外戶頭，藉以避免繳付重稅，還可以享有扣稅。
消息說，這筆資金過後被轉回吉隆坡，今年1月才成立的地產公司的戶頭，此舉旨在證明有關資金是來自吉隆坡的地產公司，並因公司總部設在納閩而享有低稅率。
“這種逃稅手法導致國家收入減少，調查顯示，這家地產公司戶頭內的資金達1億令吉，但成立公司的目的只是為了掩人耳目，因此公司沒有辦公室。”
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