（吉隆坡10日讯）联昌银行财务经理李慧妮同意辩方所指，即虽然银行曾针对逾千万令吉汇入土团党户头一事向国家银行提呈可疑交易报告，但银行方面至今没收到来自国家银行的任何报告或信息，显示上述的交易存在违法行为，因此不应轻易将有关交易断定为违法。
前首相丹斯里慕尤丁被控4项滥权及3项洗黑钱案今日续审。控方在昨日开案陈词时指出，证据将显示，若非慕尤丁当时同时担任土团党主席及首相，土团党不可能获得此案中所提及的献金。
58岁的李慧妮是吉隆坡坡中央车站路的联昌银行分行的财务经理，从2022年开始在该银行任职。
她接受辩方律师拿督阿米尔韩查的交叉盘问时，同意后者所指，即本身并不是为土团党在该银行开设户头的人，也没有询问相关开户的银行职员，为何该户头登记为“投资者”户头。
她也同意阿米尔韩查所指，本身并不知道针对土团党户头的上述交易，联昌银行总部提交了多少份可疑交易报告给国家银行。
李慧妮表示，她就此案接受反贪会录供时，反贪会官员并没有要求她出示相关的可疑交易报告，而本身是在今日才在庭上被控方问及有关可疑交易报告一事。
“我并不清楚银行总部向国家银行提交相关可疑交易报告后，国家银行所采取的后续行动。”
她同意阿米尔韩查所指， 当银行发现户头出现大量资金交易时，通常会在某些情况下提出可疑交易报告，而有时候提出可疑交易报告，并不一定是因为有关交易违法，而可能只是因为涉及的金额较大。
阿米尔韩查接着向李慧妮主张：“银行方面没有看到来自国家银行的任何报告或信息，显示相关交易属于违法行为。”
李慧妮同意上述主张。
她同意阿米尔韩查所指，在没有国家银行作出相关结论之前，不应轻易断定有关交易是违法的。
较早前，李慧妮在接受主控官拿督旺沙哈鲁丁副检察司的盘问时指出，可疑交易报告属于机密资料。
她说，一旦银行系统发现户头出现警示或异常交易，就会根据内部控制程序向国家银行提呈报告。
此外，李慧妮在主控官玛哈迪副检察司的引导下，证实在2021年8月24日至2022年11月22日期间，上述1930万令吉是通过28张支票汇入土团党在联昌银行的户头。
此案的其他控方团队成员有副检察司拿督阿末阿克南、诺拉丽斯、玛哈迪、万诺依曼、阿丽丝以及检控官莫哈末沙法里
辩方团队成员则有拿督斯里古玛拉德兰、拿督郑宝德、罗斯里达兰、拿督阿米尔韩查、吉丹、罗伟乐、纪伟伦、郑清丰、郑世坤（译音）、茜蒂苏迈雅、李怡苇、陈嘉彦（译音）。