（吉隆坡28日讯）大马伊斯兰社会义务银行沙亚南雪州发展机构分行副经理诺拉兹安蒂证实，在2021至2022年期间，建筑公司Mamfor私人有限公司曾发出29张总额为1950万令吉的支票予土团党，而基于交易频繁且数额巨大，因此被视为可疑交易，而该银行也针对这些交易，向总部提交可疑交易报告。
她指出，Mamfor此前曾向银行解释相关支票为“政治献金”，而付款对象为土团党。
她说，根据该银行文件记录，Mamfor并未向其他政党，包括巫统、伊斯兰党及行动党支付献金。
前首相丹斯里慕尤丁被控4项滥权及3项洗黑钱案今日续审。慕尤丁在此案中面的其中一项滥权控状，指他于2020年3月1日及2021年8月20日，在布城首相办公室，以公务员即首相及土团党总裁身分，使用地位获得Mamfor给予1950万令吉的贿金，并给予了土团党。
39岁的诺拉兹安蒂是第9名控方证人。她今日确认Mamfor在2020年1月1日至2022年12月31日期间的银行结单。
她接受主控官拿督旺沙哈鲁丁副检察司的附加提问时供称，Mamfor在该银行开设账户时，已申报公司业务性质为“建筑业”。
她说，上述1950万令吉交易属于异常，在其银行从业经验中，从未见过类似模式的交易。
她指出，每笔金额介于50万至200万令吉之间，交易时间为2021至2022年，并持续性及重复性向同一收款者（土团党）支付。
银行：不符商业逻辑须审查
“银行针对这些交易均发出‘可疑交易报告’，并提交至该银行总部进行进一步审查。”
诺拉兹安蒂供称，之所以提交“可疑交易报告”，是因为交易金额庞大且频密，并集中流向同一政治实体。
她说，这些交易并不符合一般公司商业操作模式。
“一般企业付款都会与其业务性质相关，但在此案中，她未曾见过类似公司向政党进行持续性付款。”
她说，由于该银行向Mamfor发出关闭账户通知，因此Mamfor已在2025年2月26日自行关闭在该银行的账户。