地產經紀匯款 “美籍男友” 270萬有去無回

2021-06-11

（吉隆坡11日訊）一名44歲華裔地產經紀女子透過交友軟體Tinder，認識一名自稱身在美國華僑，並在馬來西亞有生意的“新男友”，不料卻因此陷入愛情騙局，3個月內被被騙走270萬令吉。

警方接獲投報後，迅速在蕉賴及沙登逮捕5名非洲男子及1名巫裔女子，調查顯示5名男嫌犯於5年前就以學生准證進入我國，直至學生准證過期後，就待在我國開始進行愛情包裹欺詐案，受害者來自國內及國外，皆是單身婦女或已與丈夫離婚的女性。

全國警察商業罪案調查部總監拿督莫哈末卡馬魯丁，於今日下午透過網路視訊會議平台Zoom召開記者時說，這名44歲女事主是透過Tinder認識1名自稱身在美國的華僑男子，對方稱聲會來大馬新山出席一項課程，但他帶的現金在機場被攔截了，因此向事主索取一筆現款。

“騙子甚至誘惑事主一起做生意，也向事主展示了相關文件，事主信以為真就匯款給對方指示的銀行戶頭內。”

他指出，這名事主3個月內一共轉賬了11次總值270萬令吉的巨款給該名男子所指定的銀行戶頭，直到近日驚覺被騙後才報警。

莫哈末卡馬魯丁說，警方接獲投報後，依據情報，於昨日早上8時至下午4時，在蕉賴及沙登展開6項突擊行動，逮捕5名非洲男子及1名巫裔女子助查，他們年齡介於27歲至43歲

他說，警方調查其中一名落網的巫裔女子，是一名錢騾，也是其中1名男嫌犯的女友。

他透露，這是警方今年以來，以個人損失金額來估計最大的一宗損失金額；警方在逮捕嫌犯同時，也一併起獲20張SIM卡、4部手提電腦、2張大馬公司委員會(SSM)的註冊信函、15張銀行提款卡、16部手機等贓物。

莫哈末卡馬魯丁說，警方目前援引刑事法典第420（欺騙）條文、1959/63年移民法令第6（1）（c）（逾期逗留）條文以及2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令第4（1）條文來調查此案。（TSI）

設公司轉賬

莫哈末卡馬魯丁也揭發，這些騙子甚至還設立了公司來方便他們進行愛情包裹騙局，所有轉賬的款項皆是進入公司的銀行戶頭，而此案的事主也是被嫌犯以類似招數來騙財。

他指出，警方在逮捕6名嫌犯時，也額外發現了1名相信與案件有關的30歲本地女子，由於對方目前有了身孕，未被被警方逮捕。

不過，他說，一旦有需要警方會向該名孕婦錄口供，以協助調查案件。

另外，莫哈末卡馬魯丁說，從今年1月至昨日，警方共接獲730宗愛情騙局及愛情包裹欺詐案件，涉及損失金額為2446萬2214令吉55仙。

他說，警方去年一共接獲1582宗類似投報，損失金額高達5833萬5797令吉29仙，前年則有1535宗，損失金額為7911萬5430令吉37仙。

社媒找獵物上釣抽80%款項

莫哈末卡馬魯丁說，嫌犯會分成兩組來操作，其中一組在社交媒體如臉書、Instagram、Tinder等等設立註冊假賬號，再以這些賬號來尋找獵物，以甜言蜜語來騙財及騙感情，若成功一單則可以抽到該單的80%款項。

至於另一組人，則是負責尋找錢騾購買對方的銀行戶頭，這些錢騾有的來自國內，也有的來自國外，這組人也會從錢騾的銀行戶頭中抽取5%至15%的現金為花紅，其餘的現金則交給負責欺騙到受害者的騙子。

莫哈末卡魯魯丁說，嫌犯甚至會使用各種招數包括冒充關稅局官員及物流公司職員來獲取受害者的信任，指有關包裹被大馬關稅局截停，必須繳付通關費才可取回。”

此外，他促請民眾不要隨意將個人銀行戶頭等資料給與他人，以免遭人利用來進行違反法律的事情，甚至淪為錢騾。同時也希望民眾不要隨便將轉賬認證碼（TAC）發給不明人士，以及不要理會陌生電話號碼發來的訊息。

他指出，民眾可以瀏覽Semak mule（http://ccid.rmp.gov.my/semakmule）網站查看賣家所提供的銀行戶頭等資料，以確認這些資料是否涉嫌欺詐活動而被舉報過。

另外，民眾如有任何疑問，也可致電03-2610 1559/1599向商業罪案調查部詐騙應對中心（CCID Scam Response Center）查詢。