國行查投資詐騙 凍結92戶頭2540萬

（八打靈再也31日訊 ）國家銀行昨天率領多個執法機構在巴生河流域突擊檢查12個場所，前後凍結了92個總值約2540萬令吉的銀行戶頭，相信都與投資欺詐活動有關。

突擊檢查行動是由國家銀行、國內貿易及生活費部、內陸稅收局、大馬網絡安全機構、警方和國家金融罪案中心聯合進行。

針對涉金融罪行公司等企業

國行今日發文告指出，檢查行動是針對涉嫌涉及各種金融罪行的XFOX Market私人有限公司和其他企業，在巴生河流域12個場所展開。

文告說，所有相關文件扣押，以及約485萬令吉的現金和黃金均被充公。

“這次行動還查獲了一些外幣、加密貨幣、汽車和奢侈品。同時，總計2540萬令吉的92個銀行戶頭和保險箱也遭凍結，以協助調查。”

文告指出，涉及公司和企業涉嫌牴觸2013年金融服務法令第137（1）條文、1967年所得稅法令第112和113條文、1993年直銷及反金字塔計劃法令第27B條文以及2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令（AMLA）第4（1）條文。

文告指出，去年6月14日，XFOX Market私人有限公司已被國行列入金融消費者警惕名單中。