国际透明组织报告揭露多国政治资金监管存漏洞

（吉隆坡17日讯）国际透明组织（Transparency International）发布的《政治资金诚信标准：全球政策立场》报告揭露，许多国家在政治资金监管方面存在漏洞，导致出现利益集团操控政治的风险，甚至有外国势力介入选举的情况。 报告指出，2023年，181个国家中近一半未要求政治资金必须透过银行系统流动，且全球超过一半的国家未对实物捐赠进行监管。 未经监管现金助长犯罪 报告表示，未经监管的现金和实物捐赠可能助长庇护主义、资助或犯罪行为，例如影响力交易或贿赂。 报告说，剥削人民或非法提取自然资源的组织犯罪集团可以透过洗钱方式，将非法所得之财收买政治影响力，继续肆意获利，逍遥法外。 报告表示，“匿名方式”也让非法和不正当资金渗透到全球60多个国家政治。 “对于那些禁止匿名捐赠的国家，倘若没有对法人实体捐赠有任何披露要求，企业仍然可以绕过相关规则，将黑色资金注入在政治中。” “外国利益集团也可以透过外国控制的企业、稻草捐赠者或第三方来规避禁令和掩盖捐赠和支持，例如线上广告、谘询服务或加密货币资产转让。” 报告也说，第三方也可能被其他既得利益者（无论是国内还是国外）利用，伪造草根支持或操控虚假的团体。 。 “截至目前，绝大多数国家尚未监管第三方融资。 ” 报告提6大核心原则 这份报告提出6大核心原则，即提高政治资金透明度、杜绝非法及匿名资金、创造公平竞争环境、性别平等、维护国家中立及诚信。 报告指出，法律框架必须要求金融机构定期监控用于管理政治资金的银行账户，并向当局报告任何可疑交易。 报告表示，政党、候选人及其竞选团队必须核实捐赠来源是否被允许进行政治资金捐赠。 报告说，法律架构应规定一个合理的时间，允许政党、候选人及竞选团队在接受、拒绝或退还捐赠之前进行适当的检查。 “法律框架必须建立刑事责任，对明知政治资金来自犯罪活动而提供、索取或接受大额政治资金的个人追究刑事责任。” 报告表示，法律框架必须禁止政党、候选人、竞选活动和第三方接受匿名来源的捐赠，以及接受没有公开帐本的加密货币、其他加密资产捐赠，或没有中央银行支持的捐赠。 增强竞选资金透明度 报告指出，从2003年以来，超过190个国家承诺透过联合国反腐败公约第7.3条和2021年联合国反腐败特别会议的政治宣言，增强竞选资金的透明度，尤其是政党资金。 “然而，只有少数国家付诸行动。儘管超过2/3的国家要求政党和候选人报告竞选财务状况，但透明度依然不足。” “2021年，在109个国家中，约1/3的国家没有强制要求发布财务报告，只有36个国家在线公佈了捐赠信息——如时间、金额和捐赠者身份。 ” 报告指出，国际透明组织认为有必要加强政治财务透明度，法律框架必须要求政党、候选人和竞选活动按照国际会计准则保存详细的财务记录。 “这应包括所有收入和支出的记录、资金来源和供应商的身份信息，还应涵盖资产和负债。记录和相关文件必须在较长时间内保持可供审查。” 确保帐户对公众开放 “法律框架应要求政党、候选人和竞选活动透过专门的银行帐户管理所有收入和支出，并确保这些帐户对公众开放，以便能够追踪交易。” 报告还说，合理的捐赠和支出限制有助于让选举更具竞争性，因为其限制富裕阶层不成比例的影响力和现任官员的权力滥用。 “根据一项学术研究，全球11%的亿万富翁曾竞选公职，其中80%的人成功当选。” “在181个国家中，100个国家没有设定候选人捐赠金额的上限，96个国家没有设定对政党捐赠的限制。即使存在捐赠限制，执法不力也常常削弱其效果。” 报告指出，在全球多个地区，竞选者需要支付大额款项才能获得政党提名，这些款项可能有书面记录。在某些情况下，竞选者直接支付给党领导，这种做法使竞选者面临腐败风险。 报告也说，由于参政的女性人数较少，法律框架必须将政党间接和直接公共资金，用于支持女性政治人物，以实现性别平等。

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