名表交易涉诈骗洗钱 助理经理被控44罪

（吉隆坡24日讯）名表交易暗藏洗钱链！一位名表店助理经理涉嫌非法收受及转移170万令吉非法资金，分别在3间不同的地庭控予44项指控，惟他一概否认有罪。

36岁男子米基奥斯罗今日在地庭法官依兹拉里占、阿兹鲁及诺玛依斯迈面前面控时，对所有指控表示不认罪。

控状指被告于2024年10月5日至2025年1月3日期间，在八打灵再也百乐镇两家银行内，向一名61岁女顾客收取合共170万令吉，并把其中62万8499令吉的非法得益，从其储蓄户头转移至多名个人及公司名下的银行户头。

被告被控抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文；一旦罪成，可被判最高监禁15年，并处以罚款不少于非法收益或犯罪工具价值5倍，或500万令吉（视较高者为准）。

主控官莫哈末依占向法庭建议让被告以1万5000令吉保释金及一名担保人保释，并附加不得干扰控方证人，以及在案件审结前每月到武吉阿曼反洗钱调查组（AMLA）报到一次的条件。

他指出，被告的护照已在其他案件中由法庭保管，潜逃风险不高，但案件性质对国家经济与银行体系构成影响，应纳入法庭的考量。

被告的代表律师纳拉辛汉则以被告需照顾年迈母亲、且无潜逃风险为由，要求降低保释金。

法庭最终批准让被告以10万5000令吉保释，附带条件包括每月到武吉阿曼反洗钱调查组报到1次，并把案件定于2月27日过堂。

此外，控方也提到，被告于2025年2月21日曾与另一名人士，在吉隆坡两间地庭及一间推事庭，因涉嫌在名表买卖上诈骗4人而面对5项指控，涉案金额超过200万令吉。