合作社高層涉濫用340萬 警傳召3人充公618萬財物

全國總警長秘書處反洗黑錢組主任拿督卡里爾高級助理總監今日在砂商業罪案調查組總部召開記者會指出，3名接受調查的合作社主要人物曾擔任主席、秘書及財政職位，皆年約五十，警方經超過一年的追查後，最近傳召3人。

警拒透露3人身份

由於案件在調查中，卡里爾拒絕透露3人的身份，並強調他們並非合作社現任理事。砂商業罪案調查組主任慕斯達法警監表示，嫌犯是聞人，是商人背景，非政治人物。

卡里爾是前首相拿督斯里納吉涉及的一馬發展公司（1MDB）案件主要調查官員，他這次親自率隊前來砂拉越展開行動，顯示武吉阿曼警察總部對古晉汽車工業合作社案件極度重視。

砂商業罪案調查組本月17日將調查報告呈交砂州檢察司，並將在本月25日呈至布城總檢察署，以決定下一步行動。警方建議援引刑事法典第409條文（失信）提控3人。

另外，卡里爾表示，警方也援引2001年反洗黑錢、反恐融資及不法活動收入法令第4（1）條文調查，在法令下，警方有1年的時間繼續追查嫌犯親友及同伙的財務狀況。

用公款購奢侈品

被警方調查的3人，懷疑利用公款牟利購買大批奢侈品，享受奢華生活。警方充公的財物包括古奇（Gucci）、路易威登（Louis Vuitton）及香奈兒（Channel）品牌名貴皮包，還有各款式名表。在充公的16輛轎車中，包括奧迪跑車及寶馬休旅車。

卡里爾指出，古晉汽車工業合作社獲得政府委任在砂拉越執行修車廠現代化計劃（ATOM）及雜貨店轉型計劃（TUKAR），合作社於2012年5月至2017年12月期間，共獲得政府注入750萬令吉資金。

獲政府注資750萬

“3人涉嫌濫用的340萬令吉，原本是執行修車廠現代化計劃的經費，但卻被用作其他用途。”

他透露，年前民達華警局接獲一宗投報後，砂商業罪案調查組隨即於2018年9月21日起，援引刑事法典第409條文（失信）開檔調查合作社主要人物涉及濫用政府資金進行其他用途。

與此同時，來自武吉阿曼警察總部的反洗黑錢組調查隊伍，也在今年6月26日援引2001年反洗黑錢、反恐融資及不法活動收入法令第4（1）條文展開調查，當時傳召多達57人協助調查，被傳召者最年經是25歲。警方同時也對8家機構展開調查。

卡里爾說，今年8月22日，武吉阿曼反洗黑錢組調查隊伍及砂商業罪案調查組聯手展開行動，檢查3人在古晉的6間住所及辦公室，充公懷疑從非法活動獲益的財物。

截至今日，警方凍結及充公71個銀行戶頭（總存款額295萬3705令吉51仙）、16輛各品牌轎車（總值76萬3000令吉）、13項房地產（總價值237萬5000令吉）及現金與裝飾品（總值9萬零650令吉）。