反贪会:有名人 政客 金融罪犯在数国设离岸户头 以买豪宅商店方式藏巨额金钱

（吉隆坡1日讯）反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基揭露，近期有名人、政治人物以及金融犯罪分子透过在数个国家开设离岸户头，以及通过购买豪宅和商业单位方式来收藏他们所挪用的资金。

“相关国家包括西亚地区的部分国家，成为他们藏匿非法财富、逃避执法单位追查的首选地点。

他接受《大都会日报》访问时說，多个国家被视为非法资金的“安全存放地”，其中包括一马发展公司（1MDB）案件，已故财政部前部长敦达因的资产。

“近年来，西亚部分国家也成为新的非法资金存放目的地。”

他说，这些国家因为对来自特定个人或机构的可疑资金持较为开放的态度，使得它们成为洗钱活动的热点。

“最近我们发现，这些国家成为涉及可疑金融活动，如洗钱行为人士的集中地。在那里，他们可以携带大量现金入境，甚至将资金存入银行，因此成为包括来自马来西亚人士的选择。”

他说，包括大马在内的大多数国家，拒绝接收来历不明的资金，并严格遵守反洗钱合规机制，然而，西亚的一些国家并未实施同样的政策。

“在我们调查的案件中，发现有知名的高层人物在当地拥有豪华资产，调查显示，该名人士是以现金方式购买这些资产。”