（布城18日訊）反貪污委員會表示，該會是盯上涉嫌為國際詐騙集團提供便利的5家銀行的人士，而不是金融機構本身。
“針對反貪會正在監督涉嫌為國際詐騙集團提供便利的5家銀行的說法，調查工作目前是專注在於涉案的人士，而不是銀行本身。”
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反貪會發文告說，隨著4名在熱帶行動（Op Tropicana）中被捕的4名外籍主謀被判刑後，反貪會目前的調查重點是放在為和該國際詐騙集團有關聯的人士。
“他們是由一群‘專業人士’組成，包括銀行職員、會計師及公司秘書，以允許非法集團的運作。”
追蹤數集團數百萬資產
反貪會補充，反貪會也正在與國家銀行，以及包括國際刑警、英國國家打擊犯罪調查局（NCA）和美國聯邦調查局在內的國際執法機構合作，以追蹤跨國投資詐騙集團價值數百萬令吉計的非法資產及資金。
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反貪會說，這是隨著該集團4名外籍人士主謀分別於3月16及17日在雪蘭莪沙亞南及檳城北海法庭被控，展開的後續行動；這4名主謀是在執法單位展開行動後的3周內被控上庭。
4名英國人面對刑事法典第417（詐騙）條文的交替控狀表示認罪後，被判監禁及罰款。
“反貪會將持續與國家銀行及其他執法單位密切合作，以打擊這個跨國詐騙集團。”