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反貪會:去年初至2月5日 已追回2391萬一馬資產

(八打靈再也8日訊)反貪污委員會不斷在國內外追回一馬發展公司(1MDB)的資產,總結去年初至本月5日,反貪會已經成功追回了包括現金和其他資產在內逾2391萬令吉,並已經收歸大馬國庫。

這些資產是在反貪會反洗黑錢組(AML)自去年至2月5日的追查和追回一馬公司資金的過程中,通過法庭的庭令展開充公行動和5名個人的自願交出而追回的。

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據反貪會今天發文告指出,去年8月30日,他們從一馬公司的員工努查希泰益那裡追回了55萬6275令吉。這名員工曾經從一馬公司的Maximus和Catalyze項目中收取資金,並存入他所涉及的Turquoise Coast Offshore Incorporated公司的帳戶。

去年9月29日,反貪會又從前首相納吉的特別官員安哈里那裡追回了97萬2251美元(折合馬幣455萬令吉),這名官員是通過瑞士的BSI銀行轉賬的方式自願交出這筆錢的。

充公納吉外交顧問3公寓

此外,去年11月8日,隆市高庭也發出庭令,充公納吉的外交顧問莫哈末卡馬3套市值705萬令吉的公寓。

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這名顧問曾經從一馬公司的Magnolia、Maximus和Catalyze項目中收取資金,並存入他所擁有的Spring Elite International Limited公司的帳戶。

這3個資產追回行動是根據2022年2月時,美國布魯克林聯邦法院審判高盛集團前銀行家黃宗華的過程中揭露的訊息而展開的。

而最新的一起資產追回行動是在本月5日,由隆市高庭下令充公劉特佐的同夥Jerome Lee Tak Loong和他妻子Koay Ying Ying在馬來西亞和新加坡的財產,總值1175萬令吉。

這個充公申請是根據2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第56和64條文提出的。

從2019年到現在,反貪會已經通過與一馬公司資產追回特別工作組(PPA1M)和外國機構的合作,成功追回了290.3億令吉的一馬公司資產。

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