反貪會查1MDB案通緝犯 陳金龍 金錢挪移關鍵人

報導說，美國司法部（DoJ）形容40歲的陳金龍是劉特佐的聯繫人，曾在多宗金融交易中，擔任了劉特佐的代理人。1MDB挪用資金轉入多個銀行戶頭中，陳金龍皆是受惠擁有者。

陳金龍相信是在劉特佐的指示下，將源自於1MDB的23.6億美元轉移到了各人賬戶中，包括前首相拿督斯里納吉。

陳金龍持有的其中一個賬戶，是位於新加坡渣打銀行的黑石亞洲地產夥伴私人有限公司（Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd），而陳金龍也是此賬戶受益人和簽署人。

此賬戶原是以Foreign FX Trading Ltd的名字開設，並在較後易名為黑石公司。

據瞭解，共有約11億美元資金，通過海外投資基金直接或間接轉入新加坡黑石公司的賬戶，再將這些資金不當地分配給隸屬於1MDB、國際石油投資公司（IPIC）和阿爾巴投資PJS有限公司（Aabar Investments PJS Limited。

有關報導也說，陳金龍在劉特佐指示下進行的轉賬交易包括，4.73億美元至IPIC的董事經理兼阿爾巴投資PJS主席卡迪米（Khademi Quabassy）、6660萬美元至阿爾巴投資PJS的首席執行員莫哈末巴達威（Mohamed Badawy Al-Husseiny）、3000萬美元至納吉的大馬銀行私人戶頭，及500萬令吉至盧艾萱的瑞士銀行賬戶。

TRX計劃12.6億美元轉移戶頭

2013年3月，1MDB發行30億美元債券，為阿布扎比馬來西亞投資公司（ADMIC）聯營計劃募資。這筆錢原應用在敦拉薩國際貿易中心計劃（TRX）中。惟所募得的逾12億6000萬美元資金卻迂迴地轉移到Tanore金融機構的賬戶內，而陳金龍也是Tanore賬戶的實益擁有人。

雖然此賬戶與1MDB沒合法隸屬關係，但盧艾萱與陳金龍卻是賬戶聯合授權簽署人；美國司法部資料顯示，莫哈末巴達威是陳金龍開設此賬戶的見證人。

美國司法部指出，鄧景志在瑞士盧加諾的瑞意銀行（BSI Bank）以Totality Ltd的名義開設了一個賬戶，並在2010年12月22日接獲由Good Star有限公司的蘇格蘭皇家銀行（RBS）旗下私人銀行Coutts匯入的500萬美元。

Good Star有限公司的持有人也是劉特佐，該公司被指在2009年9月29日非法收取1MDB資金中的7億美元；這筆資金也是1MDB用來與沙地石油合資的10億美元的其中一部分。

美國司法部相信，鄧景志與1MDB首席執行員拿督沙魯爾，一起向馬來西亞德意志銀行做出“重大歪曲和遺漏”，以便為Good Star有限公司剝奪7億美元。