（新加坡20日訊）被馬來西亞警方通緝的劉特佐，通過新加坡至少6家銀行的戶頭洗黑錢，涉案金額有至少40億美元（約188億4199萬令吉），至今仍潛逃在外。截至今年5月，新加坡法庭已下令將約1.03億新元（約3億5889萬令吉）被扣押資金歸還給馬來西亞。
劉特佐被指非法挪用一個馬來西亞發展有限公司（1MDB）超過65億美元（約306億1825萬令吉）的資金用於其個人利益，並通過新加坡以及其他4個國家的多個銀行戶頭洗錢。
據稱，當中至少有40億美元是經新加坡至少6家銀行的多個銀行戶頭，使用複雜的投資結構並在銀行業者和海外基金管理公司的協助下，轉換成表面上合法的資金。新加坡警方也已對劉特佐發出通緝令。
新加坡警方就此案已查封多個個人銀行戶頭，並限制他們處理財產。截至2024年5月，新加坡法庭已下令將約1.03億新元被扣押資金歸還給馬來西亞。
《新明日報》報道，由新加坡內政部、金融管理局和財政部今日聯合發佈的“洗黑錢國家風險評估報告”指出，新加坡的銀行和財富管理機構最容易被非法分子濫用來洗黑錢。
報告顯示，進入或經過新加坡的非法資金，最常見的洗黑錢渠道就是通過銀行戶頭。跨國犯罪團伙利用銀行的跨境轉賬服務和空殼公司等途徑來洗犯罪所得資金。此外，銀行也有更多面臨洗黑錢高風險的客戶，比如高淨值人士，以及來自洗黑錢高風險地區者。
新加坡共有超過150家銀行，截至2023年底，銀行業的總資產規模接近3.5萬億新元。
新加坡易受洗黑錢活動威脅
新加坡最容易受到源自網絡詐騙和組織犯罪造成的洗黑錢活動的威脅。
報告指出，源於新加坡作為國際金融中心、貿易和交通樞紐的地位，以及高度外向型的經濟，因此面對不法分子通過新加坡的金融和企業系統洗黑錢的威脅。
自新加坡上次於2014年發佈洗黑錢國家風險評估報告以來，地緣政治和經濟環境的變動以及科技的發展，衍生了新興的洗黑錢渠道，包括通過數碼付款代幣（digital payment token，簡稱DPT）服務商和寶石和貴金屬經銷商等。
此外，企業服務供應商、房地產和賭場等都是面臨洗黑錢更高風險的行業。