（吉隆坡23日讯）财政部副部长刘镇东說，包括擁有丹斯里和拿督斯里勳銜的人士在内，共有23人因涉及MBI集团庞氏骗局而被捕，且被扣押的资产高达66亿5000万令吉。
“武吉阿曼全国警察总部商业罪案调查部的反洗黑钱和反恐融资组於去年展开大规模的‘北星行动’（Op Northern Star），随后展开逮捕行動。”
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他說，警方也於去年12月24日入禀北海高庭，要求根据2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法第56（1）条文，充公MBI创办人张誉发孩子的642处资产和银行户头。
“张誉发孩子的资产超过12亿5000万令吉。”
刘镇东是於本周三在国会特别议会厅，如是回应巴生区国会议员甘纳巴迪劳的提问。
由张誉发于2009年创立的MBI集团，是通过代理人建立起庞大的金字塔式商业网络，掌控涉及数十亿令吉的投资，包括土地、房地产及奢侈品。根据报道，MBI集团也令中国约200万人蒙受超过人民幣550亿元（约324亿令吉）损失。
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张誉发自2024年8月在泰国被捕后，即被引渡到中国关押。
警方本月赴中國領取定罪書
以加強在馬起訴MBI工作
刘镇东說，大马正积极与中国当局展开司法互助合作，以便儘速處理與MBI有關的案件。
他週四指出，调查人员和副检察司从本月19日至23日到中国重庆展开进一步调查，并获取外国定罪书，以加强在大马的起诉工作。
“政府通过大马皇家警察致力于最大限度地利用反洗黑钱法第56（1）条文充公资产，确保被充公的资产得到返还或依法用于公共利益。”
刘镇东說，政府正通过两项关键保障措施加强对投资诈骗的监管，国家诈骗应对中心与997热线联通，使当局能在接到投報后迅速限制资金流动。
此外，国行的《金融消费者警示名单》和大马证券委员会每日更新的《投资者警示名单》也为投资者提供更完善的保障。
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