（布城11日訊）國內貿易及生活費部執法組從2016至2023年，通過2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令（AMLA）採取的執法行動，總共為政府帶來的收入為7104萬7251令吉30仙。
執法組主任拿督阿茲曼表示，政府從2016至2023年，在法令下充公的資產價值達到5662萬8198令吉30仙，發出的傳票總額為241萬9053張，所收取的罰款為1200萬令吉。
他發文告說，商販常用的洗錢方式，首先會直接將非法收益存入合法企業或個人帳戶，接著，再把資金轉入其他企業或個人帳戶後，通過建立空殼公司購買資產或進行投資，償還貸款及保險。
他說，另外也會通過非正式匯款系統“哈瓦拉”（Hawala）把資金轉移到境外。
阿茲曼表示，該部在打擊洗黑錢罪案面臨各種挑戰，分別有使用現金、騾子帳戶的非法交易活動，以及通過專業人士，如會計和公司秘書協助下的洗錢活動。
加密幣洗錢是未來挑戰
他說，未來會面對的挑戰，包括涉及加密貨幣方面的洗錢活動，加密貨幣在大馬並非合法貨幣。
他指出，該部將繼續展開行動，並加強執法，從而依據現有法令追回非法收益。
他說，該部也會與其他執法機構合作，如總檢察長辦公室，並加強培訓、資訊共享和執法行動，並且配合國家反洗錢預防協調委員會（NCC）所展開的行動。
他說，現有與國內貿易相關的12項法令，涉及價格控制、反仿冒、補貼商品和必需品控制、消費者保護、智慧財產權保護及洗錢活動。
他總結，在去年，執法組與其他執法機構在防範金融犯罪上合作，包括通過資訊共享、培訓及聯合行動方式，成功展開了多項聯合行動。
他說，這些行動分別是打擊金字塔騙局和相關騙案的獎勵行動（OPS REWARD）、打擊濫用補貼柴油的“填補漏洞行動”（OPS TIRIS）、打擊違反1984年藥品和化妝品控製法規、1952年毒品法和2019年商標法的行為的藥品行動（OPS PHARMA）。