传MBI洗钱案升级 查逾百公司个人资金流

（吉隆坡15日讯）消息指出，国家银行已向资本市场仲介机构发出特别备忘录，指示他们对某些公司和个人进行核查，国行此举被认为是针对MBI集团洗钱案的进一步深入调查。

根据《The Edge》报导，至少有3家仲介机构，包括股票经纪公司和基金管理公司证实，他们已接到这份备忘录。

国行联手反贪会

据了解，国行正与大马反贪会（MACC）密切合作，并成立联合工作组进行调查。

该通知指示金融机构、银行、股票经纪公司和基金经理，通过金融情报系统访问（FINS）对100多家公司和个人名单进行核查，而FINS由中行的金融情报和执法部门管理。

据称，名单包括与大马股票交易所上市公司及槟城公司有重大利益或联系的人士。

仲介机构必须报告名单上是否有被提及的人士是其客户，若有，则需披露客户的资金来源和投资活动讯息。

一名熟悉此事的业内人士说：“基本上，工作组是希望追踪资金流向及其中是否有资金流入本地资本市场。”

虽然备忘录没有明确提及MBI，但市场观察人士相信，这可能和持续调查中的MBI洗钱案有关，当局据称正在“深入调查”与MBI有关的活动。