中國夫婦涉詐騙落網 麻袋裝滿現金待運回國

泰國網警在執行打擊全球加密貨幣犯罪Trust No One第五次行動中，對曼谷25個可疑地點展開地毯式搜查，抓獲一對中國籍夫婦，他們負責將騙到的錢財換成加密貨幣後轉成現金送回中國，以此獲取分紅和佣金。警方目前扣押了超過6億泰銖（約7848萬令吉）資產，準備讓反洗錢委員會平均歸還受害者。

泰國《世界日報》報導，在此次行動中，有2個地點較值得關注，第一個是拉瑪9地區一家酒店，搜查酒店4、5樓客房時抓捕了中國籍男子張漢林（54歲）與妻子周露（29歲），同時繳獲400萬泰銖現金、3輛豪車包括保時捷和賓士、價值4400萬泰銖的3套公寓所有權文件，此外還有銀行存折、名牌包包、超過100個麻袋（部份已裝滿現金），多本包括中國、柬埔寨和瓦努阿圖等護照。

第二個關注點是素坤逸101巷，警方逮捕了中國籍女子劉佳瑜，並繳獲許多重要文件。

在第一次Trust No One行動中，警方逮捕了2名中國嫌犯，罪名是共同詐騙和洗錢罪。2人以假資料誘騙受害者投資加密貨幣，詐騙金額超過100億泰銖。該團伙以投資房地產方式洗白到手的錢財，並利用泰國人當傀儡開設洗錢公司。深入調查時發現還有2名中國人涉案，並在第四次行動中將2人逮捕。

警方沒收了所有嫌犯的資產，移送反洗錢委員會進行調查，然後將錢財平均歸還給受害者。據反洗錢委員會的消息，受害者可以在9月15日申請歸還損失，9月18日將聯合召開案情發佈會以及歸還受害者錢財。

此次逮捕的這對夫妻和上述團伙都有關聯，他們把非法活動所得轉化成加密貨幣並兌換成現金，類似於洗錢，分掉運營差額後才把錢匯回中國。調查人員在他們的住所找到了大量被裝在麻袋裡的現金。

此外，被捕的中國男子張漢林被發現遭中國當局通緝，持柬埔寨護照躲藏在泰國。（以上人名皆譯音）