精選即時國內

【SRC民事訴訟】 清盤師:SRC 4年內 逾11億美元轉離岸戶頭

(吉隆坡25日訊)清盤師安吉拉芭郝斯供稱,根據資金流向圖顯示,在2011年至2014年期間,SRC國際公司轉移11億8000萬美元至離岸戶頭。

SRC向前首相拿督斯裡納吉和SRC前首席執行員聶法依沙提出的民事訴訟今日續審。安吉拉芭郝斯是起訴方SRC傳召的第二名證人。她是於2021年8月11日受委為SRC和位於英屬維爾京群島的SRC子公司(SRC BVI)的清盤師,以鑒定資金交易不當行為、追蹤資金來源和去向,並追回資產。

Advertisement

她在書面證詞中指出,SRC BVI是SRC的直接子公司,而Bright Oriande、SRC戰略資源有限公司和 Pristine Link (BVI) Limited 均為SRC BVI的子公司,因此也是SRC的間接子公司。

她說,上述一些公司是從SRC獲得資金的關鍵實體,或轉移資金的中介機構。

她供稱,SRC轉移大約11億8000萬美元至SRC BVI,而這筆資金是來自於SRC從公務員退休基金局取得的40億令吉貸款。

安吉拉芭郝斯確認接收SRC BVI資金的多家公司屬空殼公司,這些公司包括了ADKMIC、Alsen Chance、Brightstone以及Good Star等等。

ADVERTISEMENT

在此民事訴訟中,SRC尋求法庭諭令納吉應對欺詐行為承擔責任,納吉和聶法依沙有責任支付該公司損失的11億8000萬美元。

另外,隨著安吉拉芭郝斯在今日結束供證,由於納吉的代表律師丹斯里沙菲宜要進一步交叉盤問SRC前董事丹斯裡依斯密,因此法庭將重新傳召依斯密出庭。

依斯密在6月13日出庭時供稱,在SRC獲得公務員退休基金局兩筆貸款的用途上,他是在身為SRC股東的納吉簽署批準有關的用途後,他才和其他董事一同簽署。

他也說,在上述貸款被轉移後,並沒有完成任何的投資。

SRC的代表律師關威勝告訴承審法官拿督阿末費魯茲,據他瞭解,依斯密會在6月30日才返國。

沙菲宜表示,他會在7月29日的審訊中進一步交叉盤問依斯密。

阿末費魯茲隨後擇定6月27日進行案件管理。

Tags
你也可能感兴趣...