【1MDB追討65億美元損失案】從劉特佐戶頭轉移 好萊塢明星接收資金

（吉隆坡9日訊）金融犯罪調查員理察兒登布曼聲稱，根據調查，一馬公司（1MDB）的資金通過在逃大馬富商劉特佐所持有的公司戶頭，轉移至多組接收者，當中包括好萊塢明星金卡黛珊及其前夫克里斯亨弗里斯。

1MDB入稟法庭向1MDB前主席丹斯里依爾旺和1MDB前首席執行員阿魯爾甘達追討65億9000萬美元損失的訴訟案，今通過Zoom線上視訊的方式開審。

來自英國的理察兒登布曼是起訴方1MDB的首名證人。他在調查金融犯罪方面擁有24年的經驗，曾參與1MDB資金遭挪用的調查工作，他目前任職Kroll Advisory Ltd 的調查總監。這是一家國際咨詢公司，在重組和破產、公司財務、法務會計和調查、跨境資產追回和債權人服務等具備專業的知識。

他供稱，在2011年10月25日，1MDB已轉移10億3000萬美元至劉特佐持有的Good Star公司。這些資金通過一系列離岸公司進行轉移，作為共謀者和親屬及同夥利益。

他說，轉入Good Star的其中2億2245萬242美元資金被轉移至11組接收者，分別有UBG Energy Limited、Abu Dhabi-Kuwait Investment Corporation、Blackstone Asia Real Estate Partners Limited、Maplehill Property Limited、Talamasca Inc、當中包括了金卡黛珊及其前夫克里斯亨弗里斯等。

“轉移至金卡黛珊個人的資金為30萬6000美元，轉移至金卡黛珊和前夫的資金則為10萬美元。我在調查中也留意到，接收202萬5000美元的Talamasca Inc公司與美國音樂人法瑞爾威廉斯有關聯。”

理察兒登布曼說，至於上述提及的UBG Energy Limited，則是UBG Berhad在英屬維爾京群島注冊成立的子公司，UBG Berhad 是一家馬來西亞公司，劉特佐則是該公司的董事局成員。

1MDB是在2021年5月入稟法庭，起訴依爾旺和阿魯爾甘達失信和密謀，導致1MDB在該公司與沙地石油公司聯營計劃的投資更改為Brazen Sky有限公司投資的過程中，蒙受18億3000萬美元損失。