【1MDB洗黑錢濫權案】德意志銀行：接指示處理1億匯款 一馬指定收款者非PSI

（吉隆坡9日訊）德意志銀行（馬來西亞）全球市場運營部副主任助理法蒂哈表示，該銀行當年收到一馬公司（1MDB）的指示信函，處理匯給PetroSaudi International Ltd（PSI）的1億1000萬美元的外匯交易，而1MDB在信函中指定款項接收者名字並非PSI，而是11116073.2000的銀行賬號。

前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案續審。法蒂哈是此案第22名控方證人。

據此案第9名控方證人1MDB前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉早前供詞，上述銀行賬號是在逃大馬富商劉特佐持有的Good Star公司銀行賬號。

她在主控官慕斯達法副檢察司的引導下確認了一封誌期2011年5月27日，由1MDB發給德意志銀行的信函，是有關1MDB給該銀行的匯款指示。

她表示，德意志銀行收到信函後，處理外匯或貨幣市場的單位開始處理1億1000萬美元的外匯交易。當時，有關交易記錄已被“前台部門”（Front Office） 記錄在德意志銀行（馬來西亞）的操作系統中。

她聲稱，在確認該信函上的簽名是真實後，外匯或貨幣市場單位的任何職員，無論是她、Jason Lim 和Ng Lai Gyn，都會在沙魯爾阿茲拉（1MDB決議授權人）的簽名欄中籤名，及蓋上“簽名已驗證”的官方印章。

她補充，接下來的程序就是通過“預防犯罪研究”（PCR）系統和“HotScan”風險測試系統，對PSI進行背景檢查。

法蒂哈在接受辯方律師旺艾祖丁交叉盤問時說，“PCR”是用於篩查負面新聞，“HotScan”則是偵測接收者的名字是否被制裁。

她指出，依據文件，Jason Lim也要求“前台部門”確認匯款目的。之後，Jason Lim會向運營主管Jeremy Lewis及銷售主管（業務）Jacqueline Ho取得匯款批准。同時，附上匯款目的和“PCR”及“HotScan”報告。

她表示，有關匯款是通過“FXPCA”系統進行的。“FXPCA”系統是用於進行跨境匯款及和代理銀行溝通。

“這筆匯款上，其中一名銀行職員會將付款細節納入有關係統及需來自外匯或貨幣市場單位的職員在系統中進行確認和匯款。”