【1MDB洗黑錢濫權案】凱文邁克：劉特佐葉友志施壓 加速資金流入3海外基金

（吉隆坡18日訊）瑞意銀行（BSI）新加坡分行前財富管理服務主管凱文邁克供稱，在逃大馬富商劉特佐和BSI前董事經理葉友志（譯音）對該銀行各個部門施加巨大壓力，以加速1MDB全球投資有限公司（1MDB GIL）的資金流入3家海外投資基金。

前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。58歲的凱文邁克是此案第44名控方證人。

他於1988年在Arab Malaysian Finance Berhad 開始了他的職業生涯。在2010年1月加入BSI新加坡分行之前，他在渣打銀行、花旗集團資產管理公司、RBS Coutts銀行擔任高職。

懷疑投資交易合法性

凱文邁克是在2016年7月從BSI新加坡分行辭職。他第一次接觸1MDB及相關公司是在2012年，當時葉友志告知他，一項即將進行的數十億美元交易需要使用信託基金。儘管1MDB及相關公司聲稱通過該銀行設立信託基金帳戶進行的投資交易是政府對政府的投資，但他還是懷疑這些交易的合法性。

他在接受辯方律師丹斯里沙菲宜的交叉盤問時指出，在1MDB GIL的資金交易上，劉特佐持續向葉友志向施加壓力，葉友志則將壓力傳遞給銀行的其他職員。

他說，1MDB GIL的資金當年流入3家海外投資基金，分別是Cistenique投資基金, Devonshire基金和Enterprise Emerging Markets 基金。

此前，他曾供稱，根據2015年以來所公開的訊息看來，劉特佐當年蓄意選擇把1MDB和相關公司的資金投入信託基金進行投資，顯然是為了讓大馬和其他地區的各個利益相關者產生錯覺，以相信這些資金是用於真實的投資。

此外，凱文邁克同意沙菲宜所指，即在上述壓力被執行時，當出現危險訊號時，劉特佐和葉友志不斷提醒該銀行的職員必需抓緊時間，因為正在處理的是馬來西亞的主權基金（1MDB）。

他說，據他所理解，主權基金通常是由政府設立的實體，並進行投資，理念是惠及人民。

沙菲宜進一步盤問凱文邁克，是否知道劉特佐是以官方或非官方的身份參與1MDB GIL的事務？

凱文邁克說，劉特佐的身份始終是1MDB的顧問。

“在1MDB GIL方面，沒有特別提問劉特佐的身份，因為所得到的回應始終是，劉特佐是1MDB的顧問。”

指劉涉資金交易才出現

他指出，從他看來，劉特佐僅在涉及資金交易時才出現。

沙菲宜進一步問凱文邁克：“當莫哈末哈占（1MDB前首席執行員）和阿茲米（1MDB前首席財務員）轉移公司資金時，你（凱文邁克）是否有曾懷疑，他們二人是在濫用資金？”

凱文邁克指出，自他開始處理有關資金交易的第一天起，他就感到不安，而這份不安不僅是針對1MDB GIL，而是涉及1MDB相關公司的所有交易，這些交易可以說是陰暗的。

他同意沙菲宜所指，即如果沒與銀行合作，阿茲米和莫哈末哈占是不可能完成這些交易。

信託基金交易沒經濟基礎 

此外，凱文邁克供稱，基於這些信託基金交易所涉及的結構和分層以及資金的最終去向不明確，因此他懷疑這些交易的合法性。

他說，期票協議成為了信託基金所使用的標準檔案範本，作為證實及合法化資金從有關信託基金流向目標公司的機制。

他指出，雖然客戶（1MDB）指這些是涉及政府對政府的投資，但他對此是表示懷疑的。

他說，這些交易並沒有經濟基礎，並非客戶所描述的善意投資。

此案將於5月8日續審。