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【1MDB洗錢濫權案】2千萬美元匯納吉戶頭 亞當:不確定源自1MDB

(吉隆坡10日訊)國行分析師亞當阿里夫說,他無法確定在2011年2月和6月,從沙地王子費沙杜基銀行戶頭匯入前首相拿督斯里納吉銀行戶頭的2000萬美元資金,是否僅源自於一馬公司(1MDB)。

納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。他堅稱,他對資金交易進行分析和編寫長達76頁的資金鏈報告及作出結論時,並非是基於猜測。

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29歲的他是第47名控方證人。在9月18日的審訊中,他供稱,根據分析顯示,有理由相信,沙地王子費沙杜基在利雅得銀行的戶頭被用作“轉賬戶頭”,將2000萬美元從在逃大馬富商劉特佐持有的Good Star公司轉移至納吉的銀行戶頭。在此之前,1MDB將7億美元資金轉移至Good Star的銀行戶頭。

辯方律師丹斯里沙菲宜今天則就亞當阿里夫此前供詞中提及的2000萬美元資金交易,交叉盤問對方。

文件真實沒被篡改

他說,他是依據反貪會調查官諾艾達提供的覆印版銀行戶頭結單和文件進行分析後,編寫這份資金鏈報告。

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他相信,這些文件是真實的,沒被篡改。

據亞當阿里夫的資金鏈報告,Good Star在2011年2月18日將1250萬美元匯入沙地王子費沙杜基在利雅得銀行的戶頭,及在2011年6月10日將1200萬美元匯入同一個戶頭。

報告提及,在2011年2月24日及6月14日,各有1000萬美元從沙地王子費沙杜基在利雅得銀行的戶頭,轉移至納吉在大馬伊斯蘭銀行的“AMPRIVATE BANKING–MR”銀行戶頭。

他同意沙菲宜所指,即他在分析和編寫1MDB資金鏈報告時,並沒見到有關利雅得銀行戶頭的文件。他也不知道沙地王子費沙杜基在利雅得銀行戶頭狀態。

他聲稱,有嘗試向反貪會取得利雅得銀行戶頭的文件,但反貪會無法從銀行取得文件。

沙菲宜對此主張,指對方是基於明智猜測,作出結論指兩筆匯入納吉戶頭的各1000萬美元是源自於Good Star。

亞當阿里夫不同意沙菲宜的看法,並指雖然他沒利雅得銀行戶頭的文件,但反貪會向他提供其他的銀行文件,足以讓他就資金交易進行分析及編寫資金鏈報告。

他表示,反貪會是在2018年6月接洽他,以在此案中提供協助,即分析及編寫資金鏈報告。

對此,沙菲宜則說,在亞當阿里夫完成編寫資金鏈報告前,納吉已在2018年9月被控。

亞當阿里夫確認是在2022年6月完成資金鏈報告。

第47名控方证人亚当阿里夫出庭接受辩方交叉盘问。

辯方指亞當沒資格供證

亞當阿里夫聲稱,在編寫這份資金鏈報告方面,他的角色是一名分析師並非專家。

沙菲宜告訴法庭,鑒於亞當阿里夫承認自己並非專家證人,加上是基於反貪會提供的文件編寫資金鏈報告,因此他的供詞和編寫的報告屬“傳聞”,沒資格為此案供證。

惟主控官阿末阿克南副檢察司則不認同沙菲宜的論點,並指亞當阿里夫並非以專家證人身份出庭供證,而是在分析各種銀行結單和相關文件後,就事實供證。

他提到,若沙菲宜拒絕繼續交叉盤問亞當阿里夫,這也意味著辯方接納亞當阿里夫的供詞。

承審法官拿督科林勞倫斯則提醒辯方,可在控方舉證階段結束時,就此事進行口頭陳詞。辯方隨後繼續交叉盤問亞當阿里夫。

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