（吉隆坡30日訊）國行分析師亞當阿里夫供稱，經調查發現，從2011年2月24日至2014年12月19日期間，前首相拿督斯里納吉在大馬伊斯蘭銀行兩個個人戶頭中收到的22億8293萬7678令吉41仙，可以追蹤到一馬公司（1MDB）及其關聯公司在4個階段中所籌集的資金。
納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。29歲的亞當阿里夫是第47名控方證人，他是在2017年以實習生的身份在國行的金融情報執法部門任職。在結束實習後，他被國行吸納，擔任金融情報執法部門的助理分析師。在2018年6月，他被借調到國行的1MDB特別工作組擔任分析師。在2019年，他獲升職擔任國行分析師。
亞當阿里夫在主控官卡瑪峇哈林副檢察司的引導下，確認納吉在大馬伊斯蘭銀行兩個個人戶頭中收到的特定資金。
他在宣讀證詞時指出，當他被調到反貪會時，查案官諾艾達高級警監委派他協助鑒定和追蹤1MDB籌集的資金，以及納吉在大馬伊斯蘭銀行的兩個個人戶頭，分別是戶頭號為211-202-200969-4（AmPrivate Banking – MR） 的戶頭以及戶頭號為211-202-200188-0（AmPrivate Banking-1MY）的戶頭。
他供稱，更具體地說，查案官指示他調查流入納吉上述兩個個人戶頭的19筆交易，涉及總數額為22億8293萬7678令吉41仙。
“為了讓我進行上述分析，查案官在2018年6月至2020年11月期間，向我提供了多份銀行文件作為參考。”
根據其書面供詞，他參考了343份銀行文件。
資金鏈分4階段
分析亞當阿里夫供稱，根據他對相關銀行文件和記錄進行的分析，並與查案官進一步協商後，他準備了一份書面報告，建立與納吉上述兩個個人戶頭（AmPrivate Banking-MR 和AmPrivate Banking-1MY）收到的資金來源相關的交易鏈。
“我還準備了4張插圖，總結書面報告中描述的交易，包括查案官出於調查目的而鑒定的交易。”
他說，根據他的分析，上述兩個戶頭收到的資金的資金鏈，可以被追蹤，並分為4個階段，分別是“Good Star” 階段、“Aabar-BVI”階段、“Tanore” 階段以及 “Options Buyback” 階段。
他指出，根據上述4個階段，他在報告中詳細說明了與匯入納吉上述兩個個人戶頭的資金來源相關的資金鏈。
根據亞當阿里夫的書面證詞，在“Good Star” 階段，從2011年2月23日至2011年6月14日，6062萬9839令吉43仙從沙地利雅得銀行匯入AmPrivate Banking – MR，這筆匯款被發現可追蹤到1MDB在2009年發行的伊斯蘭中期票據（IMTN）以及在2010年發行的銀團定期貸款。
在“Aabar-BVI”階段，從2012年10月30日至2012年11月20日，9089萬9927令吉28仙從Blackstone Asia Real Estate Partners在新加坡渣打銀行的戶頭匯入AmPrivate Banking–MR，這筆匯款被發現可追蹤到1MDB能源（冷岳）有限公司在2012年發行的債券。
在“Tanore”階段，從2013年3月21日至2013年4月10日，20億8147萬6926令吉從Tanore Finance Corp在新加坡安勤私人銀行的戶頭匯入AmPrivate Banking–MR ，這筆匯款被發現可追蹤到1MDB全球投資有限公司在2013年發行的債券。
在“Options Buyback”階段，在2014年6月23日，409萬3500令吉從Blackrock Commodities (Global) Limited在新加坡星展銀行的戶頭匯入AmPrivate Banking – 1MY ，這筆匯款被發現可追蹤到1MDB能源控股有限公司在2014年的2億5000萬美元貸款。
從2014年10月23日至2014年12月19日，4583萬7485令吉70仙從Vista Equity International Partners Limited 在巴巴多斯Amicorp銀行的戶頭匯入AmPrivate Banking–1MY，這筆匯款被發現可追蹤到1MDB能源控股有限公司在2014年的9億7500萬美元貸款。
亞當阿里夫在宣讀完書面證詞後，在卡瑪峇哈林的引導下，念出長達76頁的資金鏈報告。