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【1MDB案】莎瑪:接指示兌換575萬英鎊 3003萬分5次匯納吉戶頭

(吉隆坡13日訊)大馬銀行財務運營部副主任莎瑪揭露,在2014年10月至12月期間,該部曾接獲指示兌換大約870萬英鎊為令吉,而被兌換成令吉的款項被匯入了賬戶號為2112022011880的戶頭。

根據其供詞,上述的英鎊分為5次進行兌換。

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2證人確認戶頭屬納吉

此前,第10名控方證人1MDB前首席執行員莫哈末哈占和第13名控方證人1MDB前董事會成員丹斯里依斯密出庭供證時,分別確認了上述戶頭的持有人就是前首相拿督斯里納吉。

納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案於今日續審。莎瑪是此案第23名控方證人。

她在主控官娜茲娃副檢察司的引導下供證時,確認多份銀行匯款交易文件。

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莎瑪供稱,在2014年10月21日,575萬英鎊被兌換成3003萬2250令吉(以下所有的兌換皆根據當時的匯率),匯入名為Amprivate Banking-1MY,戶頭號為2112022011880的戶頭。

她接著確認一份志期2014年11月24日,由渣打銀行發給大馬銀行的環球銀行金融電信協會系統(SWIFT)文件,涉及數額為69萬4343.62英鎊。

她說,這份文件並非在她的管控之下,這是SWIFT文件,也就是Vista Equity International Partners 通過巴巴多斯的匯款銀行Amicorp Bank And Trust Ltd,將資金轉至作為付款銀行代理的英國倫敦渣打銀行,並匯至大馬銀行的匯款單,以將款項匯入AmPrivate Banking-1MY的戶頭2112022011880 ,涉及數額為69萬4343.62英鎊或362萬4473令吉70仙。

莎瑪進一步確認在2014年11月24日,2216.01英鎊被兌換成1萬1567令吉57仙,匯入名為Amprivate Banking-1MY的戶頭。

此外,她供稱,根據文件顯示,在2014年12月8日,99萬5000英鎊被兌換成536萬65令吉。

她指出,在2014年12月19日,126萬4462.29英鎊被兌換成680萬9129令吉43仙,匯入賬戶號2112022011880,名為Amprivate Banking-1MY的戶頭。

不知道誰指示交易

此外,莎瑪在接受辯方律師旺艾祖丁的交叉盤問時,同意後者的主張,即上述戶頭的任何資料,皆來自該銀行的公關經理提供。

已在大馬銀行服務29年的她說,針對上述所提及的款項兌換交易,她並沒有確認有關的指示是否來自戶頭持有人。

她說,她目前任職的部門是負責為客戶兌換款項,而該部門並不知道誰是銀行戶頭的持有人。

“在上述提及的交易中,我只是發出兌換確認信予客戶,我不知道是誰發出指示以進行有關的交易。”

不曾接戶頭持有人投訴

此外,莎瑪在接受主控官拿督斯里哥巴斯里南高級副檢察司的復問時指出,該銀行的做法是,一般上會在月尾發出銀行接單予客戶,以通知客戶戶頭的余額。

她在接受娜茲娃的復問時供稱,她不曾接獲上述戶頭持有人作出的投訴。

第24名控方證人大馬銀行信貸管理部高級人員凱里爾接受旺艾祖丁的交叉盤問時,同意後者的主張,即針對登嘉樓投資機構(TIA,1MDB前身)和1MDB的貸款提取,大馬銀行,甚至是其他單位,如國家銀行,當時都沒有提出任何懷疑。

凱里爾今日在庭上確認了多份TIA以及1MDB貸款的相關文件。

他說,在處理有關的貸款事宜時,他不曾向1MDB索取1MDB股東的決議文件,至於大馬銀行是否有向1MDB索取這方面的文件,他表示不知道。

TIA和1MDB提取貸款 凱里爾:沒單位置疑  

第24名控方證人大馬銀行信貸管理部高級人員凱里爾接受旺艾祖丁的交叉盤問時,同意後者的主張,即針對登嘉樓投資機構(TIA,1MDB前身)和1MDB的貸款提取,大馬銀行,甚至是其他單位,如國家銀行,當時都沒有提出任何懷疑。

凱里爾今日在庭上確認了多份TIA以及1MDB貸款的相關文件。

他說,在處理有關的貸款事宜時,他不曾向1MDB索取1MDB股東的決議文件,至於大馬銀行是否有向1MDB索取這方面的文件,他表示不知道。

此案將於明日續審。

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