Uncategorized

【1MDB審訊案】余靜萍:為利與銀行業務往來 “劉特佐圖包裝成好商人”

(吉隆坡13日訊)大馬銀行前客戶經理余靜萍(譯音)認同辯方所指,即大馬在逃富商劉特佐試圖把自己推銷成一個好的商人,以讓銀行與他有業務上的往來。

前首相拿督斯里納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今日續審。余靜萍是此案第41名控方證人。她當年是納吉銀行戶頭的客戶經理。

Advertisement

她在昨日供稱,由於劉特佐很多時候不願與該銀行人員見面,她當年在非邀請下,到劉特佐的公寓單位,要求劉特佐的相關公司償還拖欠該銀行的貸款。

余靜萍今日接受辯方律師丹斯里沙菲宜的交叉盤問時供稱,納吉是在2011年初,在大馬銀行開設第一個戶頭,而她是在2007年就認識劉特佐。

她認同沙菲宜所指,即劉特佐沒有償還拖欠該銀行的貸款,這些貸款包括了與劉特佐相關的公司Majestic Masterpiece、 Javace以及其他較小規模的公司。

余靜萍供稱,她並不知道劉特佐曾就讀於英國的哈囉公校,只是知道後者曾就讀於賓夕法尼亞大學沃頓商學院。

ADVERTISEMENT

但她表示,她不知道劉特佐從沃頓商學院退學。

沙菲宜問余靜萍:“劉特佐曾告訴你(余靜萍),他與許多的中東領袖關係密切?”

余靜萍表示,劉特佐並沒這麼說,而是告訴她曾和誰見面。

她說,劉特佐曾說要與來自科威特的人見面,但她沒理會,因為與她無關。

她指出,劉特佐也曾在會議上提到與大馬首相以及國行總裁見面。

納吉

被告知26億“捐款”匯給納吉

僅向聶法依沙確認款項兌換

此外,余靜萍認同沙菲宜所指,即當時針對有巨款匯入納吉的個人戶頭時,她並沒有聯絡納吉,僅是向劉特佐和1MDB前首席投資總監聶法依沙確認有關款項的兌換事務。

她證實,她曾接獲通知,指納吉設於大馬伊斯蘭銀行的個人戶頭,曾獲得逾26億令吉的款項是“捐款”。

她指出,聶法依沙被納吉任命管理其個人戶頭,而當納吉的戶頭要簽發支票時,聶法依沙會向納吉確認。

她供稱,針對有款項匯入納吉的戶頭,相信聶法依沙可能詢問了納吉。

對此,沙菲宜指余靜萍,為何要猜測聶法依沙可能詢問了納吉。

沙菲宜進一步問余靜萍:“你(余靜萍)可以確認銀行從未(就該筆匯款)直接聯繫過納吉?”

余靜萍回答是的,但不確定其他銀行人員是否有聯繫納吉。

對此,沙菲宜問余靜萍,是否有記錄證明銀行人員聯繫納吉?

余靜萍回答沒有。

劉特佐

她供稱,在兌換該筆款項以及確認兌換率方面,她沒有聯繫納吉。

她同意沙菲宜所指,即她只是取得劉特佐或聶法依沙的確認,以兌換該筆款項以及兌換率。

沙菲宜進一步問余靜萍:“即使到了今天,你(余靜萍)也不知道他們(劉特佐和聶法依沙)是否有告訴納吉此事(有款項匯入戶頭)。”

余靜萍回答是的,她無法確認。

沙菲宜接著問余靜萍,為何後者可以那麼不注重此事。

對此,余靜萍表示,該筆款項是匯入納吉的戶頭,不是匯出去的款項或簽發支票。

沙菲宜說,當他必須與銀行打交道時,即使是涉及相對較小數額的交易,銀行也會聯繫他,而他必須親自到銀行出示身份證明並簽署相關文件。

他指出,銀行本可以提醒納吉,有款項流入個人戶頭。

余靜萍表示,她沒有聯繫納吉,因為她無法接觸納吉,但她同意沙菲宜所指,即大馬銀行前集團董事經理謝德光(譯音)可以接觸納吉。

沙菲宜進一步告訴余靜萍,後者可以聯絡首相辦公室留言,嘗試告訴納吉有款項流入戶頭一事。

余靜萍表示,她不確定首相辦公室會否回應她。

針對她的回應,沙菲宜指,沒嘗試,又哪會知道。

此案將於明日續審。

 

 

標籤
你也可能感兴趣...
Close