【1MDB在美審訊案】空殼公司與1MDB有關聯證人：萊斯納曾拒交代

2022-03-17

（紐約17日綜合電）瑞意銀行集團（BSI SA）前銀行家凱文桑比拉供稱，高盛集團東南亞區前主管萊斯納曾拒絕回答關於一家可疑的空殼公司問題，而該空殼公司與一馬公司（1MDB）債券交易有關。

據彭博社報道，這名前銀行家表示，萊斯納拒絕回答瑞意銀行關於為何支付給阿布達比持有的Aabar Investments PJS公司從擔保中獲得的資金（該公司擔保1MDB兩筆債券交易），發給了一家離岸公司的問題。

桑比拉就高盛集團前銀行家黃宗華涉嫌與萊斯納合謀一案，在紐約布魯克林聯邦法院的審訊中對陪審團說，“你有一個中東主權財富基金，而該基金將進行一筆交易，但在這種情況下，交易涉及到一家在英國維爾京群島的空殼公司，這是非常不尋常的。”

桑比拉說，被指是1MDB主謀的劉特佐曾為瑞意銀行帶來生意，包括1MDB子公司和國有公司Aabar持有的帳戶。

他說，瑞意銀行隨後接獲要求在Aabar和新空殼公司之間成立一家合資公司；該空殼公司與第一筆1MDB證券交易相關。

阿布達比的國有公司International Petroleum Investment公司和其子公司Aabar為高盛和1MDB承保的2筆交易提供了擔保。

桑比拉對陪審團說，但在2012年5月完成第一筆交易之前，他和他的瑞意銀行同事曾有意了解為何Aabar從擔保中收取費用的資金，會匯到相關離岸公司。

他說，瑞意銀行2012年4月曾邀請萊斯納和黃宗華在新加坡Taste Paradise餐館的包房會面，期望兩人解答瑞意銀行所關註的問題。

桑比拉供稱，瑞意銀行家原是預期有一場來自高盛的匯報會，但萊斯納卻告知，他只能逗留20分鐘，因為他需要趕飛機。

他說，萊斯納隨後轉而向瑞意銀行家發問，讓瑞意銀行的每一個人都無法防備。

“萊斯納基本上拒絕回答我們提出的問題。”

他供稱，“他（萊斯納）基本上是說，‘盡職調查不是高盛的責任，瑞意銀行有責任進行自己的盡職調查。’”

他說，萊斯納隨後離開，黃宗華留下來，但在他離開前，黃宗華都沒有向他說話。

據報道，控方可能會提出理據，稱黃宗華保持沉默，是為萊斯納欺騙瑞意銀行的意圖背書。

黃宗華被控與萊斯納和劉特佐合謀，從3筆債券交易中竊取數十億美元。控方指出，作為欺詐一部分，劉特佐和其他人創建一家虛假的Aabar公司，以轉移資金，並主張，劉特佐隨後向大馬和阿布達比官員行賄數千萬美元，作為計劃一部分，而黃宗華則收取了至少3510萬美元。

萊斯納已對有關指控表示認罪。