【納吉1MDB洗錢濫權案】證人：先進先出方式查戶頭 可區分乾凈錢非法資金
（吉隆坡18日訊）武吉阿曼反洗黑錢刑事調查組副主任胡維銘助理總監說，他在調查前首相拿督斯里納吉在大馬伊斯蘭銀行尾號“9694”戶頭時，所採用的“先進先出”（FIFO）方式，可區分該戶頭中各交易的資金屬“乾淨錢”或“非法資金”。
納吉被控1MDB洗黑錢和濫權案今續審。48歲的胡維銘是此案第48名控方證人。
他供稱確認，該戶頭除了有非法資金，也有“乾淨錢”（合法資金）。
他在主控官卡瑪峇哈林副檢察司的引導下提到，在第一筆非法資金匯入上述“9694”戶頭之前，該戶頭在2013年3月20日的餘額為8億7981萬2627令吉27仙，此餘額被區分為“乾淨錢”。
他說，調查中，需鑒定上述戶頭中的每一筆資金交易屬“乾淨錢”或“非法資金”，因此他採用了FIFO方式。
9筆共20億非法資金匯入
依據上述戶頭資金流向概括表，從2013年3月22日至2013年4月10日，共有9筆非法資金匯入該戶頭，總額為20億8147萬6926令吉。
胡維銘表示，他在調查中所採用的FIFO方式是基於Excel軟件中已設置的一個標準程序。當有“乾淨的錢”匯入有關戶頭，接著有資金從該戶頭匯出，那戶頭匯出的是“乾淨的錢”。
根據上述戶頭的資金流向概括表顯示，該戶頭一開始的餘額為8億7981萬2627令吉27仙，這是“乾淨的錢”，當接下來有非法資金也匯入該戶頭（乾淨的錢和非法資金混合），那FIFO的計算方式是先使用（匯出）完原有“乾淨錢”。在每一次資金交易中，只有當所有“乾淨錢”都被匯出後，接下來匯出的錢才是之後所匯入的非法資金。
他繼指，據上述戶頭資金流向概括表，除了在2013年3月20日餘額為8億7981萬2627令吉27仙被區分為“乾淨錢”，在2013年3月31日，有一筆118萬8874令吉59仙“乾淨錢”匯入。
他披露，2013年4月18日，則有兩筆各5000萬令吉“乾淨錢”匯入。在2013年4月30日，有一筆245萬5518令吉89仙“乾淨錢”匯入。在2013年5月31日，匯入該戶頭“乾淨錢”為240萬3390令吉83仙。在2013年6月30日，有另一筆231萬12令吉14仙“乾淨錢”匯入。2013年7月31日，一筆236萬8104令吉42仙“乾淨錢”匯入。在2013年8月30日，一筆102萬4990令吉53仙‘乾淨錢’匯入。
胡維銘說，資金流向概括表顯示，上述“9694”戶頭的最後一次交易是在2013年8月30日，也就是1243萬6711令吉87仙被轉移。
他此前供稱，在1243萬6711令吉87仙被轉移後，上述“9694”戶頭的餘額為零，這戶頭也在同一天被關閉。
他披露，納吉在2013年8月，通過簽署5張支票，將2264萬9000令吉非法資金從上述“9694”戶頭發出去，收款者包括巫統。
