【獅城最大洗錢案】被捕外國人 原籍中國福建
（新加坡17日訊）涉及新加坡近年最大洗錢案被捕的10名外國人，相信原籍中國福建，三人還是中國公民，其余雖持中國護照，但國籍不同。其中一人相信是去年5月以8500萬元（新元，下同）掃下康寧河灣20個單位的中國買家。
此外，另有12人正協助調查，還有八人目前被警方通緝。
所有涉案人員都不是新加坡公民，也非永久居民。
這九男一女疑涉及偽造文件和洗黑錢等罪行，周二（15日）被新加坡警方逮捕，涉案財物總值約10億元（新元，下同，約34億令吉），相信是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動。
據新媒報道，其中一人相信是去年5月以8500萬元掃下康寧河灣（Canninghill Piers）20個單位的中國買家。
九男一女介於31歲至44歲，疑是海外涉及詐騙和線上賭博活動的有組織犯罪團夥成員。他們於周三晚8時在國家法院通過視訊面控後，法官下令他們還押中央警署一周，其間允許被帶出警署助查。案展8月23日過堂。
警方昨晚發文告說，另有12人正協助調查，還有八人目前被警方通緝，而這些人之間相信都有關聯。所有涉案人員都不是新加坡公民，也非永久居民。
超過400名來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊的特別行動指揮處（Special Operations Command）和警察情報局的查案人員，周二在全國多個地方展開稽查行動，包括優質洋房和公寓，並逮捕10人。
警方針對94個資產和50輛車發出禁止處置令，總值超過8億1500萬元，以及多件飾品和酒。
警方也查獲超過35個相關銀行戶頭，總計余額超過1億1000萬元。警方已對此展開調查，防止賊贓被轉移。
當局起獲包括外幣在內的2300萬余元現金、超過250個名牌包和名表、120多件電子設備、270多件首飾、兩塊金條，以及11份虛擬資產相關文件。
根據文告，警方接獲情報指有人可能進行非法活動，包括涉嫌使用偽造文件，證明在新加坡銀行戶頭的資金來源。警方通過大規模調查和情報跟進，包括分析可疑交易報告（Suspicious Transaction Reports），確定一群外國人涉嫌參與洗黒錢。
商業事務局局長周祥泰說，當局嚴正看待通過新加坡金融系統洗黑錢的犯罪分子，將繼續與執法機構和金融情報單位合作，防止新加坡成為這類犯罪活動的據點。
“我們也對犯罪分子或其家人利用新加坡作為避風港，或濫用新加坡銀行設施持零容忍態度。”
“我們向這些罪犯傳達的信息很簡單：如果我們抓到你，就會逮捕你。一旦發現你們的不義之財，我們將沒收，並在法律的最大權限內處置你們。”
金管局：不會容忍濫用金融體系進行非法活動
新加坡金融管理局也發文告，表明不會容忍金融體系被濫用來進行非法活動。當局嚴厲看待這起案件，並與可能有違法資金的金融機構保持聯系。監管工作還在進行。
當局也表明將嚴厲對付涉及洗黑錢或資助恐怖活動，或相關監管不足的金融機構。
警方調查還在進行中，其間可能會扣押更多資產、凍結銀行戶頭和發布禁止處置令。