（吉隆坡25日訊）銀行服務經理核實，Wan Saiful & Associates兩年前匯款7萬8800令吉至一家汽車公司。
大眾銀行蘇丹蘇萊曼路分行的服務經理劉夢段（44歲）在土團黨打昔汝莪區國會議員拿督旺賽夫被控洗黑錢及貪污案供證時，核實上述款項2022年8月12日，匯入Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大眾銀行戶頭。
證人此前在大眾銀行錫米山新邨分行上班，她供證時說，該戶頭是於2008年1月7日，在錫米山新邨的分行，以Tagami Auto Enterprise的名字開設。
證人念出書面證詞時說，根據該戶頭的簽名樣本，該戶頭有兩名授權簽署人，即葉金磊（譯音）及丁寶欣（譯音），該賬戶只需其中一人簽名即可。
證人：不知交易是否可疑
證人回答旺賽夫辯護律師仄丹傑瓦尼盤問時說，自己並不知道2022年8月12日的這項交易被視為可疑交易。
主控官拉依達副檢察司盤問時詢問證人，截至目前是否不知道上述交易已被舉報為可疑的交易，證人說：“當時，我不知道該交易是否可疑，直到我接獲上司的電郵指，該交易的相關文件必須交給大馬反貪污委員會。接受調查官問話後，我才知道。”
控狀指出，旺賽被控於2022年8月12日，在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行，作為WSA Advisory Group私人有限公司董事，將7萬8800令吉的非法活動收益，從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大眾銀行戶頭，以支付購買一輛福特Ranger（2.2 XLT 4WD ）。
3.655萬匯入組織戶頭
此外，第八名控方證人莫哈末諾阿茲曼說，3萬6550令吉從WSA顧問集團匯入組織Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara的戶頭。
他是人民銀行檳城詩布朗再也分行的銀行助理經理，他說，該筆款項是於2022年10月10日以線上轉賬的方式進行。
“根據組織Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara的人民銀行戶頭結單，2022年10月10日，透過Duit Now匯入該戶頭的交易金額為3萬6550令吉。”
他回答辯護律師阿米爾提問時同意辯方主張，自己並沒有被反貪會調查官詢問，該組織的戶頭是否有可疑交易。
然而，他在拉希達複問時解釋，3萬6550令吉交易是於2022年進行，當時的銀行助理經理另有他人。
“當時的銀行助理經理是羅斯蘭，若有可疑交易，他會負責投報。我不確定這項交易是否已被舉報。”
旺賽夫面對的另一項控狀指，他被控於2022年10月10日，在吉隆坡聯昌銀行武吉東姑分行，作為WSA Advisory Group私人有限公司董事，將3萬6550令吉的非法活動收益，從該公司的聯昌銀行戶頭轉賬至組織Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara人民銀行戶頭。