【扎希控失信洗黑錢案】 主控官：證詞和書面證據顯示 扎希掌控逾億非法交易

沒一分錢用於貧困群體

她表示，阿末扎希受委掌管健康思維基金會的3100萬令吉沒有一分錢用在貧困群體的福利上，而是用於支付個人信用卡賬單、購買汽車保險及私人轎車路稅。

“我們將證明阿末扎希在其擔任內政部長期間，如何在2016年至2018年獲得2125萬令吉的酬勞來授予3份合約予不同的公司，以及協助MyEG相關的項目。”

“我們會依據刑事法典409B條文，召集至少20名證人出庭證明阿末扎希的商業失信指控，並給予書面文件支持。”

另一項指控是阿末扎希從認識和不認識的個人收取約6500萬令吉的支票。

拉惹多蘭表示，證據顯示這些支票是由Messrs Lewis & Co的慕拉里達然律師存入或支票交付予被告。

“被告收到的大部分款項以公司的名義存入定期存款，還購買了兩棟價值590萬令吉的洋房。”

“檢方依據2009年反貪污法令50（1）條文召集約15人出庭作證。”

上述案件將根據刑事法典409條第1至10、19和20條文和2019年反貪會法令16（1）（a）（B)條文調查阿末扎希商業失信案，同時援引2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第4（1）（a）條文調查其27項洗錢案件。

要求修改3控狀

拉惹多蘭也向承審法官科林勞倫斯要求修改3項控狀，即微幅修改控狀的日期、被告所涉及金額。

她指出，修改的控狀包括2項在刑事法典409條文下被控的失信及1項2001年反洗黑錢和反恐融資法令4（1）（a）下的洗黑錢指控。

“上述控狀分別是在刑事法典409條文下的第1及第2項控狀，及2001年反洗黑錢和反恐融資法令4（1）（a）條文下的第27項控狀。”

通譯員宣讀3項修改控狀後，詢問阿末扎希是受否明白，後者皆表示明白並否認有罪。

較早前，阿末扎希辯方律師鄭寶德向法庭提出挑戰申請，質疑2009年反貪污法令第4（1）（a）條文及2001年反洗黑錢和反恐融資法令第71條文，並指這不符合憲法。

科林勞倫斯駁回上述申請時表示，由於案件還未開審，而辯方提出的挑戰屬於還未成熟（premature）的階段，並諭令本案照常開審。

他說，辯方提出上述挑戰有假設性的成分，即假設法庭會接受非原版的文件作為法律的呈堂證據。

“但案件還未開始，因此這是不成熟的挑戰申請。”

他說，所有控方證人結束供證後，法庭會考量是否接納有關爭議性的文件作為證據。

法官也諭令，控方提呈的任何文件必須提前告知辯方。

身穿黑色西裝的阿末扎希於今早8時30分，在友人的陪同下抵達吉隆坡大使路法庭，神情淡定的他臉帶微笑面對媒體和出席審訊。

阿末扎希也是繼拿督斯里安華後，第二位被控上庭的前副首相。

阿末扎希也是巫統主席，他共面對47項控狀，包括12項在刑事法典409條文下被控的失信、8項2009年反貪污法令第16(a)（B）條文下的貪污指控及27項2001年反洗黑錢和反恐融資法令4（1）（a）下的洗黑錢指控。

此案的檢控團隊有阿末沙茲里、顏炳坤（譯音）、李康發（譯音）、哈利斯、諾阿麗莎及阿里夫；辯護團隊有鄭寶德、拿督阿末再迪再納、哈密迪莫哈末諾、拿督羅莎及哈茲迪堯丁。