【一馬案續審】沙魯爾:1MDB借貸PSI 5億美元 逾3.8億流入劉特佐公司
(吉隆坡6日訊)一馬發展公司(1MDB)前首席執行員拿督沙魯爾阿茲拉證實,1MDB在2010年借貸給1MDB-PSI聯營公司(之後改名為PSI Holdings)的5億美元,當中的9100萬瑞士法郎(約3億7989萬7700)最終流入大馬富商劉特佐擁有的Good Star公司。
沙魯爾是納吉被控25項涉及1MDB洗黑錢案的第9名證人,他今日在第20度被傳召上庭供證,接受辯方首席律師丹斯里沙菲宜就一份有關1MDB將5億美元匯給PSI Holdings的文件,要求他闡明當中的細節,如是供證。
沙菲宜指出,文件顯示,PSI Holdings在2010年9月14日收到來自1MDB匯入的5億美元貸款。
“一個星期後,即2010年9月23日,PSI首席執行員Tarek Obaid指示將這5億美元當中的8200萬瑞士法郎(大約8300萬美元)轉賬至他在JP Morgan的個人賬戶。”
沙魯爾同意沙菲宜的說法。不過,對於沙菲宜主張Tarek Obaid和Good Star合作轉移資金一事,沙魯爾表示他難作出這個結論。
不知轉移資金目的
“我可以說的是,這5億美元的貸款匯入1MDB-PSI,Tarek Obaid將當中的8200萬瑞士法郎從PSI轉至個人賬戶後,再轉到Good Star。”
不過,沙魯爾表示,他並不知道對方有什麼計劃或出於什麼目的轉移資金。
沙魯爾表示,在案件調查期間,他有看過PSI Holdings資金流向圖,但沒有留意每個交易的細節。
沙菲宜接著問沙魯爾,是否有人曾向他出示與PSI Holdings資金使用的相關文件。
另外,沙菲宜告訴沙魯爾,PSI Holdings其實就是“1MDB-PSI”聯營公司的新名字。
沙魯爾表示,他這才知道。
雙手凍僵 沙魯爾申訴法庭太冷
是冷氣太冷?還是供證緊張?已經是20度上庭的沙魯爾今日“控訴”法庭太冷,導致其雙手冷凍,笑言下次要戴著手套上庭。
沙魯爾是今日開庭接受沙菲宜交叉盤問約半小時後,就因為受不了庭內的低溫,向法官申訴其雙手凍僵了。
法庭通譯員隨即調高冷氣的溫度。
而此時,沙菲宜告訴沙魯爾,如果有需要,可以短暫休庭,他還笑笑問沙魯爾,是否因供證緊張,雙手才會冷凍。
此言一出,庭上傳來笑聲。
不過,案件繼續至上午11點左右時,沙魯爾再次表示感到冷凍,要求短暫休庭,獲得法官允許短暫休庭,並在11點40分續審。
劉特佐施壓盡快款匯PSI
沙魯爾今日不認同沙菲宜主張1MDB至少有9至10個月的時間考慮是否要通過PSI的5億美元貸款,他說,劉特佐曾告訴他,最好盡快把貨款匯給PSI。
沙魯爾今日在沙菲宜要求他說明他在這起事件上所面對的壓力時,認同沙菲宜的說法,即劉特佐要他最好盡快把這筆5億美元的貸款匯給PSI Holdings。
沙魯爾在昨日供證時指出,在劉特佐的施壓下,1MDB需要盡快將5億美元的貸款匯給PSI Holdings。
他說,劉特佐曾告訴他,1MDB應迅速向PSI提供貸款,以吸引更多有利可圖的投資及其他激勵措施。
1MDB曾向大馬銀行和渣打銀行貸款,然後將貸款匯給1MDB-PSI,這些貸款包括2010年的5億美元,以及2011年的3億3000萬美元。
2公司接收匯款理由不一致
沙魯爾認同,Tarek Obaid及Good Star給予銀行匯出及接收8200萬瑞士法郎款項的理由不一致。
沙菲宜今日在庭上出示志期2010年9月23日的銀行文件,文件是JP Morgan銀行官員Jonathan Conner記錄他與Tarek Obaid針對轉賬8200萬瑞士法郎的談話內容。
文件內容顯示,Tarek Obaid告知Jonathan Conner,他與沙地國王阿都拉及杜基王子會面,並指他受邀加入國王與其他王室在麥加的重大發展,是因投資而轉賬大筆款項。
Good Star志期2010年9月24日的銀行文件則顯示,匯款理由是根據一項投資管理協議(私人產權)償還貸款或投資。
沙魯爾同意,Jonathan Conner的談話記錄是銀行反洗黑錢的部分舉措,使銀行了解客戶。
沙菲宜指出,Tarek Obaid 2010年9月的銀行月結單顯示,他於23日指示轉賬8200萬瑞士法郎給Good Star;Good Star在隔天收到這筆款項。
他指出,Good Star銀行賬戶文件解釋巨額轉賬的理由是根據一項投資管理協議(私人產權)償還貸款或投資,此匯款是償還貸款或投資的第二部分。
儘管沙菲宜向沙魯爾出示多份銀行文件以顯示9100萬瑞士法郎的流向,但沙魯爾說他從未見過有關文件,因那是銀行的內部文件,也無法確認有關交易,因他沒有涉及其中。
對於文件中的客戶支持文件部分註明,客戶告知將在日後拜訪時帶上文件;沙魯爾對此表示震驚,直言:“哇,這樣也可以啊?”
針對沙菲宜主張他是否意識Tarek Obaid與國王阿都拉的關係甚好,沙魯爾說,Tarek Obaid在他面前確實如此表現,也表現出與杜基王子有良好關係。
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