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賭客二維碼轉賬賭金 洗米華或手握驚人名單

(澳門30日綜合電)綽號“洗米華”的澳門太陽城集團主席周焯華日前被捕之後,目前已經證實遭到澳門檢方羈押。《明報》報道,澳門檢察院透露,案情顯示,涉案團夥涉嫌以澳門為基地,在菲律賓架設非法網絡直播投注平台,透過直播場景,主要吸引內地居民巨額網上非法賭博,並利用澳門的公司帳戶,以地下錢莊轉移不法所得。

澳門檢察院表示,以“周姓商人”為首的非法經營賭博案,至今包括他在內已有5人被羈押,6人被禁止離境和須定期報到。

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澳門檢察院稱,有充分跡象顯示該犯罪集團涉嫌觸犯最高處12年徒刑的“領導犯罪集團罪”、最高處10年徒刑的“參加犯罪集團罪”、最高處8年徒刑的“清洗黑錢罪”及最高處3年徒刑的“不法經營賭博罪”。

香港《信報》刊登一篇香港財經專欄作家高天佑的評論文章說,倘如中國人民銀行(央行)負責人形容,很多賭客透過二維碼(QR code)轉賬賭金,那麼在周焯華等11人被捕後,他手上掌握的“洗米華名單”恐怕十分驚人。

或可透過“個人二維碼”追溯

他推斷,洗米華手上8萬賭客會員名單,有可能透過二維碼追查“全部現形”。“凡賭過必留下痕跡,可能找出大批公職及國企人員賭客名字,未來又一堆人難以安枕。”

賭博代理涉逾萬人

央視網進一步披露,截至2020年7月,以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人,發展賭博代理逾1萬2000人,發展中國境內賭客會員逾8萬人,涉案金額特別巨大,嚴重妨害了社會管理秩序。溫州市人民檢察院上周依法決定,以涉嫌開設賭場罪對犯罪嫌疑人周焯華批準逮捕。

太陽城集團周一晚宣布,周焯華有意辭任太陽城主席及執行董事職務,及旗下凱升的主席及非執行董事職務。

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