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警:多名政治人物涉及 9.72億美元匯納吉

(吉隆坡13日訊)全國副總警長丹斯里諾拉昔證實,警方在調查一馬發展公司(1MDB)時發現,有高達9億7200萬美元(按當時匯率值29億7300萬令吉)匯入前首相拿督斯里納吉私人戶頭,若按照今日匯率,這筆錢近等於39億8500萬令吉,更有超過50人涉及,包括不少政治人物及外國人。

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諾拉昔也間接承認其中一名涉案者是今早被控的丹斯里沙菲宜。他不排除接下來還會有更多涉案者被控。

 

他今日在記者會上指出,這筆9億7200萬美金(約29億7300萬令吉)的資金是透過Gold Star、AABAR及TANORE三個公司,匯入納吉的一個私人銀行戶頭。

 

“警方已經確認其中132次匯款涉及洗黑錢,目前也正在深入調查;與此同時,警方已向64人錄取口供,當中包括納吉及其女兒諾麗雅娜。”

 

求助多國 一馬案不易查

 

1MDB案調查至今,諾拉昔坦誠調查工作牽涉甚廣,不單在國內,還必須與多個國家合作調查,因此要理清整個案件的眉目,仍需更多時間及功夫。

 

由於許多匯款都在國外發生,因此警方必須透過司法互助協議,要求其他國家提供證據及協助調查,但是在程序上需要很多時間,因此使到案件調查進度緩慢。

 

“在我國,警方專注於搜索資料、文件及向相關人士錄供,至於國外的調查工作,則需要與其他國家合作,目前美國、新加坡、瑞士及沙地阿拉伯等國都給予我國合作。”

 

被扣鉅款沒人申請取回

 

諾拉昔說,雖然有人聲稱警方在早前調查1MDB行動中起獲大筆資金屬於他們(沒直接點名),但至今仍沒有人向警方提出索取申請要求。

 

“警方相信這筆資金及財物與1MDB有關,所以仍需要這批證據助查此案;此外,警方也已經發信傳召給3名人士,要求就他們聲稱這筆資金及財物屬於他們一事,前來錄供。”

 

他說,警方在5月17日開始,突擊了國內5個建築單位,起獲了包括現金1.4億令吉、金飾5.66億令吉、500多個手包、名表及眼鏡等財物。

 

此外,他也說,根據法律,警方必須要一年內查清這起案件,不過目前還有時間,因此他有信心警方可以在限期前完成調查報告。

 

諾拉昔指出,1MDB案關鍵人物劉特佐目前仍潛逃海外,警方未能確定他身在何處,因此已尋求其他國家協助偵查他的下落。

 

他說,警方調查1MDB案主要專注在4點,包括1MDB前身登嘉樓投資局50億債券、1MDB與Petrosaudi的合資、1MDB發行35億美金債券,及1MDB子公司發行30億美金債券。

“警方已從失信、串謀、共犯及收取贓物等多個角度調查這起案件。”

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