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認了非法直銷洗黑錢 滿星雲遭罰900萬

(吉隆坡1日訊)滿星雲(Monspace)大馬有限公司及Monspacemall有限公司承認非法進行直銷生意、推廣金字塔計劃及洗黑錢3項控狀,被吉隆坡地庭判處罰款900萬令吉。

國內貿易及消費人事務部執法組主任拿督依斯幹達發文告表示,滿星雲有限公司及Monspacemall有限公司的代表人黃春輝(譯音)承認所有控狀後,法官拿汀沙巴利亞作出上述判決。

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在第一項控狀下,滿星雲被控於2018年5月22日在位於吉隆坡武吉加里爾的Monspacemall有限公司在沒有合法執照下推廣直銷活動,抵觸《1993年直銷及反金字塔計劃法令》第4(2)條文,被判罰款30萬令吉。

第二控狀為於2017年6月14日至7月17日期間,在位於吉隆坡武吉加里爾的滿星雲(大馬)有限公司推廣滿星雲金字塔計劃,抵觸《1993年直銷及反金字塔計劃法令》第27B條文,被判罰款170萬令吉。

在第三項洗黑錢控狀下,該公司被控以該公司的馬來亞銀行來往戶頭作為非法洗錢工具,觸犯反洗黑錢及反恐融資法令第4(1)(b)條文及與同一法令第87(1)(a)條文同讀;在此控狀下,滿星雲有限公司被罰款700萬令吉,而17個銀行戶頭的99萬8196令吉6仙也被充公。

被告的代表律師拿督蘇萊曼阿都拉、安迪楊、NC林及Hisyam&Teh以被告是初犯、目前其客戶的公司業績不理想,要求減輕懲罰。

主控官團隊包括來自貿消部的主控官阿弟卡副檢察司及陳秋慶(譯音)副檢察司、及來自布城總檢察署的主控官沙菲納斯副檢察司。

陳秋慶副檢察司在庭上要求法官給予嚴厲和公正的懲罰,以傳達貿消部嚴正看待採取捷徑獲取利益的公司,同時也借此對該公司及其他涉及推廣金字塔計劃的公司發出強烈的訊息。

據控狀,滿星雲推出2項“滿星雲計劃”,即會員計劃及股份持有人計劃,在會員計劃下,一個單位要價500令吉,以及60令吉的會員費;在股份持有人計劃下,一個單位為5000令吉,以及60令吉的會員費,會員可以無限制的任意購買想要的單位。

會員參與計劃後,可獲得的好處包括贊助金、旅游紅利、配對金,即介紹新會員可獲得收入。

依斯幹達呼籲民眾不要被在短時間內可獲得高回籌率的投資計劃欺騙,特別是透過介紹新會員賺錢的計劃。

他建議民眾在進行投資前,可先向相關單位及機構,如貿消部、國家銀行及大馬公司委員會等查詢資料,以確保是持有準證的合法公司。

他促請民眾如有任何投報及詳情,可透過撥打1-800-886-800 、03- 88826088或親臨鄰近的貿消局或行動室給予反饋,以便當局可以更有效的採取行動。

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