國內

被控洗黑錢失信罪缺庭 劉特佐等5人遭通緝

(吉隆坡4日訊)一馬弊案關鍵人物即華裔富商劉特佐,其代理人陳金龍(譯音)及3名一馬發展公司(1MDB)前職員,今日在缺庭下被控,5人恐面對洗黑錢及失信罪名。

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上述3名1MDB職員分別是前法律顧問盧愛璇、前執行董事唐敬志及倪崇興。(人名皆譯音)

據知,吉隆坡推事庭已向5人發出了逮捕令。

推事庭已發逮捕令

英文財經週刊《The Edge》報道,劉特佐共面對5項洗黑錢指控,涉及款項達10億3000萬美元。

他涉嫌透過一馬發展公司的興業銀行戶頭分別接收了7億美元、3000萬美元、6500萬美元、1億1000萬美元及1億2500萬美元的非法活動收益,並匯入Good Star有限公司的瑞士蘇格蘭皇家顧資銀行戶頭。

與此同時,劉特佐與陳金龍也被控洗黑錢1億2597萬美元,他們涉嫌將1億1343萬美元及1254萬美元的非法活動收益,轉入ACME Time有限公司的瑞士蘇格蘭皇家顧資銀行戶頭。

兩人已抵觸2001年反洗黑錢及反恐融資法令第4(1)(a)條文,並可在相同法令第4(1)條文。若罪成,可被判處罰款不超過500萬令吉或監禁不超過5年,或兩者兼施。

唐敬志則被控一項失信及兩項洗黑錢控狀,涉及款項高達241萬美元。

據首控狀所指,他授權掌管屬於1MDB價值7億美元的資產,卻犯下失信罪,抵觸刑事法典第409條文;若是罪成,可被判處不少於2年監禁但不超過20年及鞭笞及罰款。

次控狀則指他將170萬美元的非法活動收益,轉入ACME Time有限公司位於新加坡的瑞士蘇格蘭皇家顧資銀行戶頭。

“第三項控狀指他,透過Alsen Chance Holdings有限公司的銀行戶頭,接收500萬美元的非法活動收益,並匯入Totality有限公司的瑞意銀行戶頭。”

另一人倪崇興也被控一項失信1MDB價值1億2500萬美元資產的罪名,抵觸刑事法典第409條文;若罪成,可被判處不少於2年監禁但不超過20年及鞭笞和罰款。

盧愛璇被控洗黑錢599萬美元,她涉嫌將500萬美元及99萬9975美元的非法活動收益,轉入River Dee International SA (BVI) 位於蘇黎世的瑞士安勤私人銀行戶頭。

劉特佐與父親丹斯里劉福平在今年8月24日,涉嫌挪用1MDB多達18億令吉資金進行洗黑錢活動,而在缺庭下,面對了8項洗黑錢的指控。

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