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疑1MDB收益由英律師樓代保管 美尋求充公數億資產

(八打靈再也8日訊)美國司法部向英國一家律師事務所發出庭令,以尋求充公該律師事務所代替其客戶保管的數億令吉資產,而該筆資產疑似是1MDB醜聞的收益。

據英國媒體《衛報》(The Guardian)翻閱的法庭文件,英國全國犯罪機構(NCA)代表美國司法部,向英國倫敦Clyde & Co律師事務所發出上述逮捕令。

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有關逮捕令是由美國聯邦法院法官簽署,被告是在英國西敏寺銀行(NatWest)存放3億3000萬美元的Clyde & Co律師事務所。

據司法部文件提及,用以充公產業或資產的庭令,已在10月29日發出給該律師樓以取得有關資金。

美國司法部披露,該筆款項源自1MDB挪用的40億美元,用以賄賂及資助幹案者的奢侈生活。

“美國及大馬執法單位正持續取回與1MDB弊案有關的款項,有關款項被指用以投資好萊塢電影、購買豪華游艇及梵穀和莫奈畫作。”

美國司法部反洗黑錢主控官披露,Clyde & Co律師事務所持有的款項,是1MDB首階段弊案中“所剩無幾的錢”,該階段挪用了1MDB10億美元的資金。

主控官提到,7億美元被作為“1MDB同謀自我獎勵”,另3億美元則被轉移至1MDB與PetroSaudi的聯營公司;PetroSaudi公司是由沙地阿拉伯商人塔里克奧貝德(Tarek Obaid)與一名沙地王室成員所成立。

美國司法部在2016年指PetroSaudi公司涉及此舞弊案,較後也指控奧貝德是該階段騙局“主要策劃及受益人”。奧貝德去年在大馬被控涉及此舞弊,惟他否認罪狀 。

美國及大馬主控官去年開始關註Clyde & Co律師事務所持有的款項,該筆款項被指是1MDB與PetroSaudi聯營公司資金,美國司法部為取回有關資金而提出充公的訴訟,間接引起美國及英國法律訴訟案。

Clyde & Co律師事務所與PetroSaudi的關系始於2015年之間,該律師事務所在該公司與委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)的訴訟中代表該公司。

依據美國司法部,PetroSaudi利用1MDB資金購買兩艘二手且殘舊的鑽井船後,在2010年爭取與PDVSA的一份海上鑽井運作合約。

PDVSA拒絕支付PetroSaudi在委內瑞拉的鑽井費後,後者借由一家葡萄牙銀行以備用信用尋求付款,PDVSA則於2015年在仲裁庭挑戰PetroSaudi享有該銀行擔保權利。

PetroSaudi贏得上述訴訟後,去年獲3億8000萬美元賠償,大部分款項都已存入Clyde & Co的托管戶口。

Clyde & Co律師事務所發言人堅稱,有關資金是備用信用證收益,上訴庭裁也已裁決PetroSaudi有權獲該筆資金。該事務所之所以被指涉及,原因是他們在仲裁庭的指示下持有該筆資金。

在本月初,美國司法部告知加州的聯邦法院,有關資金是1MDB詐騙行為的收益,無論有關款項是以自願支付的方式或根據仲裁庭裁決支付。

PetroSaudi則拒絕美國司法部的主張,並堅稱該筆款項是通過合法生意活動中獲取。

PetroSaudi針對Clyde & Co律師事務所拒絕該公司從托管賬戶付款要求後,去年年杪則

起訴該律師樓。文件資料顯示,該律師樓擔心若進行該筆轉賬,他們將面對刑事的控狀。

PetroSaudi要求高庭指示Clyde & Co律師事務所進行轉賬,美國司法部則形容該公司強迫Clyde & Co付款的行為對充公行動的“附帶攻擊”及浪費金錢。

Clyde & Co律師事務所發言人強調,他們擁有最高職業及道德準則,及將持續履行其法律和法規義務。

PetroSaudi及奧貝德的代表律師則沒給予《衛報》任何的回應。

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