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獅城通報6600萬可疑轉賬 涉劉特佐潔蒂夫兒

(八打靈再也27日訊)媒體報導,新加坡警方已經就一筆涉及大馬籍在逃富商劉特佐的可疑轉賬交易,通報予馬來西亞國家銀行(BNM),而有關資金涉及前國家銀行總裁丹斯里潔蒂的丈夫和兒子所擁有的一家公司。

據財經週刊《The Edge》報導,根據所掌握到的文件,顯示新加坡商業事務局(CAD)已在2015年和2016年與BNM共享了此信息,而潔蒂正是當時的BNM總裁。

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據悉,這筆轉賬交易的資金是從與劉特佐有關賬戶,轉到新加坡瑞銀銀行(UBS)一個名為Iron Rhapsody有限公司的帳戶,而該帳戶證實是由潔蒂的丈夫拿督道菲阿雅曼以及他們的一名兒子所擁有。

“在2008和2009年間,有幾筆轉入該帳戶的資金觸發了可疑交易報告(STR),但是BNM僅在2015年和2016年才接到警告。

“此後,大馬、瑞士和美國的調查人員就對屬於一馬公司(1MDB)的數十億美元的盜竊和洗錢活動,展開了調查。

“這些調查是經由《The Edge》、《砂拉越報告》和《華爾街日報》於2015年3月發佈相關的報導後,而觸發的。”

根據新加坡商業事務局與大馬調查人員分享的文件,Iron Rhapsody有限公司在涉及5筆的轉賬交易中,總共從劉特佐的公司/銀行賬戶中收到了1622萬美元(約6600萬令吉)。

報告也指出,當中的4筆轉賬交易,是劉特佐和同夥於2009年通過大馬銀行(Ambank),從50億令吉的1MDB/ TIA(登嘉樓投資機構)債券所獲得的利潤資金。

“劉特佐和其他人通過Aktis Capital私人有限公司、Acme Time和Country Group Private Securities有限公司,從中獲利超過6億令吉。

“此外,相信道菲阿雅曼和劉特佐也是後者在2007年成立的阿布達比-科威特-馬來西亞投資公司(Abu Dhabi Kuwait Malaysia,ADKMIC)中的合作夥伴。”

文件也顯示,新加坡瑞意銀行(BSI)前客戶夥伴高級副總裁易有志告訴CAD,當ADKMIC成立時共有6至7個股東,而當中就包括了道菲阿雅曼和劉特佐;易有志因涉及一馬公司弊案而在新加坡被判罪成入獄。

“CAD的調查也發現,在2011年6月至2013年9月之間,Goodstar有限公司通過在瑞士蘇格蘭皇家顧資私人銀行(RBS Coutts)的帳戶,將總共1.53億美元(約6.2億令吉)轉入了ADKMIC在新加坡RBS Coutts的帳戶。

“ Goodstar歸劉特佐所有,而他在Ambank的幫助下,從1MDB / TIA發行的50億令吉債券中,非法獲得了7億美元。”

報告也指出,有關由政府擔保的債券支付了5.75%的高額息票,並由Ambank通過新加坡和曼谷的公司,以折扣價出售給劉特佐和合作者。

對此,馬來西亞國家銀行在回覆《The Edge》的詢問時表示,由於有關事件“受到共享金融情報的國際協議所約束”,因此無法對此事做出回應。

《The Edge》也已就此聯絡潔蒂,而目前還在等待後者的回覆。

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