潘朵拉文件揭多國名人藏富 2大馬人遭點名

達因的這2名孩子是在2007年成為紐頓投資與財政有限公司（Newton Invest & Finance，簡稱紐頓公司）的持股人，而達因的第三任夫人，即孩子的母親奈伊瑪也是共同持股人，當年公司在倫敦擁有1000萬英鎊（約5億6327萬令吉）資產。

阿米與阿敏如今已二十多歲，他們與母親奈伊瑪除了擁有紐頓公司與輝煌公司，也持有另外多家離岸公司的股權。這些離岸公司皆在倫敦擁有許多產業。

此外，根據“潘朵拉文件”（Pandola Papers），達因妻兒和親信名下，在避稅港的公司或信託，擁有總值超過2500萬英鎊（約1億4100萬令吉）資產。

該文件指出，達因的兩名孩子更在年僅12歲和9歲時，在英屬維京群島擁有一家資產過億的企業。

《當今大馬》閱覽國際調查記者同盟（ICIJ）掌握的“潘朵拉文件”後發現，達因兒子莫哈末阿米爾和莫哈末阿敏在2007年即各為12歲和9歲時，便成為紐頓投資與財政有限公司（Newton Invest & Finance，簡稱紐頓公司）持股人，該公司當年在倫敦擁有1000萬英鎊（約5億6327萬令吉）資產。

根據文件，紐頓公司是由阿米爾和阿敏及母親娜伊瑪，即達因第3任妻子共同持有。

文件也揭露，阿米爾和阿敏於2017年正值22歲和19歲時，在避稅港，擁有包括輝煌國際有限公司（Splendid International Limited，簡稱輝煌公司）在內的多家離岸公司，該公司在倫敦有1200萬英鎊（按當年兌換率為約6500萬令吉）資產。

文件顯示，達因妻兒持股的離岸公司，都在倫敦擁有許多產業；這些公司從事投資或產業管理，並透過倫敦騎士橋的巴克萊銀行申貸，於英國購置產業後，放租謀利。

根據文件，達因一名定居在瑞士的英國籍女兒阿絲琳達，在英國公司註冊處記錄，是“布萊恩斯滕廣場8號永久產權有限公司”（8 Bryanston SquareFreehold Limited）的董事。

該報導引述文件指出，該公司聲稱從事“產業管理”，但最新呈報卻顯示只有5英鎊（約28令吉）資產。

此外，文件指達因的其中一個親信喬瑟芬（Josephine PremlaSevaretnam），也是紐頓和輝煌公司的業務經理，常駐於倫敦布萊恩斯滕廣場。

砂元首泰益家族公司 總值逾億令吉

被列入名單的人物尚有公正黨士拉央國會議員樑自堅夫婦、西港控股公司創辦人丹斯里G.格納那林甘也、雲頂集團主席丹斯里林國泰、沙巴前首長丹斯里慕沙阿曼的兒子亞馬尼、砂州元首敦泰益瑪目的長子拿督斯里馬目阿布等人。

“潘朵拉文件”揭露，砂州元首敦泰益瑪目的長子拿督斯里馬目阿布是英屬維京群島的郎丁瑪斯公司（Rondinmass Incorporated）董事，而該公司是泰益家族的企業之一，且是通過恆泰信託公司香港分公司註冊。

根據文件，該公司總值3500萬美元（約1億4645萬令吉），馬目阿布的母親兼泰益瑪目首任妻子萊拉，原為該公司董事，但於2019年4月逝世，由瑪目阿布填補其董事空缺。

“砂拉越報告”網站曾於2011年報導泰益家族在西雅圖坐擁許多資產，連美國聯邦調查局分局也是租用其中一棟建築作為辦公室，而郎丁瑪斯公司是該建築的最終持有方。

瑪目阿布也是首相署（沙巴與砂拉越事務）部副部長拿督哈妮法泰益的兄長，儘管哈妮法沒有在該公司任職，但“離岸洩密文件”曾揭露，哈妮法曾是英屬維京群島離岸公司Iquest Investments公司和Ambersheen Investments公司的持有人兼董事。

林國泰與“蔚藍頂級有限公司”有關

“潘朵拉文件”揭露，雲頂集團主席丹斯里林國泰和設在英屬維京群島的岸外公司“蔚藍頂級有限公司”（Azure Supreme Limited）有關係。

報導指出，這家公司是在2010年首次出現在ICIJ的“離岸洩密文件”內，當時文件指“保得利有限公司”（Portculis （BVI） Ltd）是助蔚藍頂級申請註冊的中間人。

不過，基於蔚藍頂級的資料有限，無法得知其成立宗旨，以及公司共同股東等資料。