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涉洗黑錢66萬元 愛心基金職員夫婦被控

(吉隆坡18日訊)愛心基金會(Yayasan Nurul Yaqeen)前執行會計師米米凱拉妮與丈夫莫哈末邵菲,因觸犯洗黑錢控罪雙雙被控,涉及金額65萬8769令吉19仙。

 

 

 

基金會是首相丹斯里慕尤丁創立。

 

 

 

兩名被告今日一起在吉隆坡高庭面控,米米凱拉妮面對3項控狀,莫哈末邵菲則是20項控狀,兩人有其中3條控狀是相同的,兩人對於所有控狀都表示不認罪。

 

 

 

基金會由慕尤丁創立

 

 

 

控狀都是在2001年反洗黑錢、反恐怖主義融資及非法活動收益法令第4(1)(b)條文下提控,罪成可在第4(1)條文下判處不超過15年監禁、不少過非法資金的5倍罰款或500萬令吉罰款,視何者為高。

 

 

 

莫哈末邵菲(37歲)為本案第一被告,他也是人民信托局(MARA)職員,米米凱拉妮(35歲)為本案第二被告,她於一年前已辭去基金會職位,目前是家庭主婦。

 

 

 

兩名被告代表律師諾依茲娃妮要求降低保釋金,因為第一被告月薪僅2000令吉,育有3名孩子,第二被告懷孕5個月及患有高血壓,自當局於一年前展開調查後,兩名被告及他們的母親及4名弟妹的銀行賬戶已經被凍結。

 

 

 

法官哈斯布拉決定把保釋金定為每項控狀3萬5000令吉,另外需一名擔保人及把護照交由法庭保管。第一被告的保釋金為70萬令吉,而第二被告則是10萬5000令吉。

 

 

 

案定於下月13日過堂。

 

 

 

兩名被告的3項共同控狀是他們分別於2013年12月13日、2014年8月28日及2015年5月25日,動用了兩人在伊斯蘭銀行聯名戶頭的3萬3356令吉53仙、9萬1052令吉及15萬令吉,這筆錢源自非法活動。

 

 

 

至於第一被告單獨面對的17個控狀,當中最早的銀行交易記錄是從2015年1月18日開始,最後則是2018年12月19日,當中涉及第一被告把個人戶頭的錢提取及使用、把錢轉移到他處及通過其個人戶頭收到錢。

 

 

 

根據17個控狀,涉案錢額都是涉及被告的個人戶頭,所有控狀都指出,涉及的金額是來自非法活動。

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