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涉愛情詐騙電信犯罪 警3周捕145錢驢

(吉隆坡18日訊)全國警察商業罪案調查代總監拿督賽夫指出,警方於去年12月10日在全國展開為期3周的打擊錢驢戶頭行動,共逮捕145名“錢驢”,當中90人為男性,55人為女性,他們的年齡介於19至63歲。

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落網者的銀行戶頭皆涉及多宗刑事案,包括電信犯罪、電子商務犯罪、419愛情詐騙及不實的貸款詐欺,因此被警方逮捕以協助調查。

 

賽夫今日召開記者會說,錢驢戶頭持有人身份不外乎8種類型,即擁有犯罪前科、求職者、吸毒者、散工、無業人士(家庭主婦或退休人士)、大專學生、智商較低者及社工。

 

鎖定3次以上交易戶頭

 

他表示,警方在第一階段的行動中,主要鎖定那些有3次或以上交易記錄的錢驢戶頭,且涉及的是近兩年(2017年及2018年)的刑事案件。

 

“錢驢戶頭有跡可尋,只要發現某個戶頭內有不尋常的大筆金額匯入,爾後又迅速取出,很大可能就是錢驢戶頭;而警方與銀行及國家銀行已取得緊密聯系,一旦警方偵查到錢驢戶頭,便會通知銀行,而銀行也會在第一時間內將涉案者的銀行戶頭凍結。”

 

至於落網者如何淪為錢驢,賽夫引述警方數據分析出6大原因,其一是向大耳窿借貸時遭不法分子要求交出提款卡和密碼;其二是在網上掉入愛情騙局,以愛之名自願借出銀行戶頭;其三是掉入網上購物廣告的陷阱;其四是曾遺失個人物品(如錢包或手提袋);其五是受雇於非法集團出租戶頭和提款卡;其六是輕易相信朋友而被誤導。

 

他提醒民眾,銀行戶頭一旦被發現涉及詐欺罪案,經調查證實有罪會受到大馬法律制裁,呼籲民眾謹慎保管銀行賬戶。

 

勿理會不明銀行驗證碼信息

 

賽夫促請民眾不要理會不明申請交易授權碼(TAC)信息,以免讓有心人士獲得授權盜用信用卡或提款卡。

 

他表示,警方在2017年共接獲202宗與交易授權碼遭濫用的投報,損失金額達1160億令吉;2018年則是392宗,損失金額達1490萬令吉。

 

“2019年截至今天,我們接獲33宗投報,損失金額44萬1000令吉。”

 

賽夫表示,由於現在是資訊流通時代,民眾時常會不經意在網上留下個人資料,或在網購時綁定信用卡號碼,尤其是一些色情網站更為了詐騙集團容易盜取個人資料的溫床,呼籲民眾盡量減少瀏覽為妙。

 

“受害者會突然收到一個申請交易授權碼的信息,這時候會有人致電表示誤傳了信息,要求受害者回傳,一旦照做等同把卡的使用權限給了他人,只好和你的錢說再見了。”

 

為此,他提醒,倘若不是自己進行的線上交易,任何有關申請交易授權碼的信息一律不要回應。

 

 

 

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