洗黑錢60%是政治人物融資顧問：或買武器資助恐襲

2017-01-20

（新山20日訊）研究發現，涉及洗黑錢活動者有60%是政治人物。

國際貿易融資顧問蘇志成博士揭露，不法人士洗黑錢的方式林林種種，包括通過錢驢、貿易、進入銀行董事部及開店等，根據他的研究發現，一些洗黑錢人士更離譜，用“洗干淨”的錢來購買武器等，資助恐怖分子。

他指出，研究發現，涉及洗黑錢活動者有60%是政治人物，但是民眾不要以為涉及者都是有錢人或掌權者，一般民眾也可能在不知情下成為洗黑錢工具，也就是所謂的“錢驢”。

他提到，民眾有時會在社交網絡接獲交友邀請或電郵，只要接受邀請，很大可能會淪為錢驢。

他說，對方會和接受邀請的民眾做朋友，甚至發展成戀人關係，然後會使用各種說法，把錢存入民眾的銀行戶頭。

他指出，當對方把錢存入民眾的戶頭後，就會派人來提領款項，民眾便成為了錢驢。

蘇志成昨晚在一項名為“洗黑錢與恐怖份子融資”的講座上，揭露不法人士洗黑錢的手法，讓出席者一窺金融體系的黑暗面。

這項講座由新山南洋大學校友會和南方大學學院聯辦，是“南洋大學講座基金”系列講座的第五場。

蘇志成說，不法人士也可經由貿易方式來洗黑錢。

“不法人士先用1000萬令吉的黑錢購下一批貨，然後以更低的100萬令吉，把貨物賣給身在國外的同謀。”

“同謀過後再以1000萬令吉賣出貨物，扣除同謀付出的100萬令吉，剩下的900萬令吉就變成干淨的錢了。”

他表示，不法人士甚至通過跑腿收購一家銀行的股份，然後趁股東大會影響其他持股人以進入董事部，最後掌控董事部，進行各種洗錢勾當。

蘇志成說，不法人士也可通過寄售（Consignment）名貴物品的方式來洗黑錢。

他說，不法人士租下商場的一個單位後，以寄售方式售賣名貴物品，如包包等。

“該店可能一天都賣不出一個名貴包包，但是不法人士因為開設店面，因此可把藏在保險箱的黑錢，當作賣出包包所得存入銀行，黑錢也就變干淨了。”

主持人是南方大學學院華人族群與文化研究所所長安煥然博士，出席者包括新山南洋大學校友會會長陳振發、前任會長沈美華及南方大學學院董事林文賢等。