洗黑錢60%是政治人物 蘇志成:或買武器資助恐襲

(新山20日訊)國際貿易融資顧問蘇志成博士揭露,不法人士洗黑錢的方式林林總總,包括通過錢驢、貿易、進入銀行董事部及開店等,而根據他的研究發現,一些洗黑錢人士更離譜,用“洗乾淨”的錢來購買武器等,資助恐怖份子。

他指出,研究發現,涉及洗黑錢活動者有60%是政治人物,但是民眾也不要以為涉及洗黑錢活動者都是有錢人或掌權者,一般民眾也可能在不知情的情況下,成為洗黑錢工具,也就是所謂的“錢驢”。

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民眾不知情下變錢驢

他提到,民眾有時會在社交網絡上接獲交友邀請或電郵,只要接受該邀請,就很大可能會淪為錢驢。

他說,對方會和接納邀請的民眾做朋友,甚至發展成戀人關係,然後就會使用各種說法,把錢存入有關民眾的銀行戶頭。

他指出,當對方把錢存入該民眾的戶頭後,就會派人來提領有關款項,該民眾便成為了錢驢。

他昨晚在一項名為“洗黑錢與恐怖份子融資”的講座上,現場揭露不法人士洗黑錢的手法,讓出席者一窺金融體系的黑暗面。

這項講座由新山南洋大學校友會和南方大學學院聯辦,是“南洋大學講座基金”系列講座的第五場。

蘇志成還說,不法人士也可經由貿易方式來洗黑錢。

“不法人士先用1000萬令吉的黑錢購下一批貨物,然後以更低的100萬令吉,把貨物賣給身在國外的同謀。”

“同謀過後再以1000萬令吉賣出貨物,扣除同謀付出的100萬令吉,剩下的900萬令吉就變成乾淨的錢了。”

通過跑腿收購銀行股份

他表示,不法人士甚至通過跑腿收購一家銀行的股份,然後趁股東大會影響其他持股人以進入董事部,最後掌控董事部,進行各種洗錢勾當。

蘇志成說,不法人士也可通過寄售(Consignment)名貴物品的方式來洗黑錢。

開店賣名貴物品洗錢

他說,不法人士租下商場的一個單位後,以寄售方式售賣名貴物品,如包包等。

“該店可能一天都賣不出一個名貴包包,但是不法人士因為開設店面,因此可把藏在保險箱的黑錢,當作賣出包包所得存入銀行,黑錢也就變乾淨了。”

主持人是南方大學學院華人族群與文化研究所所長安煥然博士,出席者包括新山南洋大學校友會會長陳振發、前任會長沈美華;南方大學學院董事林文賢等。

沒外匯管制條例

獅城易成洗黑錢天堂

蘇志成聲稱,由於新加坡因為沒有外匯管制條例,因此該國很容易成為不法人士洗黑錢的地方。

“新加坡沒有外匯管制條例,不管款額再大,只是你申報,同時理由合理,有關方面就會給予批准。”

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