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大眾銀行:對洗黑錢零容忍 致力打擊金融犯罪

(吉隆坡22日訊)大眾銀行強調,該銀行將繼續致力於打擊金融犯罪,並將與管制當局合作,以維護金融體系的完整性。

大眾銀行董事經理/首席執行員丹斯里拿督斯里鄭亞历於今日發文告說,對洗錢和恐怖主義融資事件,該銀行一直採取零容忍態度。

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他說,有關最近美國財政部旗下美國金融犯罪執法網(FinCEN)文件外洩,並涉及多家銀行的新聞報導,大眾銀行的名字也被提及。

“大眾銀行嚴肅看待打擊金融犯罪的必要性,並且遵守所有適用的法律、法規和監管要求,以保障其客戶和銀行系統免受威脅。”

“本銀行對洗錢和恐怖主義融資事件一直採取零容忍態度。”

鄭亞历說,在反洗錢/打擊恐怖主義融資框架下,監管和申報可疑交易是義務責任的一部分。大眾銀行也必須遵守嚴格的安排,以在安全信息科技系統環境和信息控制範圍內,保護可疑交易報告的機密性和安全性。

“本銀行已投入大量資源加強系統能力,以偵測任何可疑交易,並向管制當局申報。本銀行也投入了大量資源,加強和維持我們就這類事件的內部管制。”

“本銀行將繼續致力於打擊金融犯罪,並將與管制當局合作,以維護金融體系的完整性。”

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